提防“信用陷阱”

时下，有一砦不法之徒将诈骗钱财的黑手伸向刚刚富裕起来的农民，他们采用存折抵押、挂失止付等手段，设置种种“信用陷阱”诈骗钱财，农民倘若轻信或贪图小利，就会受骗上当。如一苹果专业户陈某在销售苹果中结识城里苹果贩子贾某．并结为“朋友”。     

中小企业防范国际贸易诈骗应注意的问题

目前中小企业在促进我国国际贸易发展中起到了重要的作用。但由于中小企业规模小,风险承担能力较弱,而且由于规模小,在国际贸易中更需要积极主动,更需要借助社会力量(如中间商,特别是经纪人、佣金商)进行分工协作,这就增加了交易中的不确定性,为诈骗团伙实施诈骗提供了可乘之机。加之,在我国先走出去的一些大中型企业已经积累了丰富的经验,骗术防范能力逐渐加强,因此,诈骗团伙开始将中小企业作为诈骗的主要对象,并已“初见成效”,严重危害了中小企业利益,影响了中小企业的出口经营。为此,中小企业要充分了解国际贸易诈骗的新动向,采取有效的防范措施,避免受骗,减少损失。     

关于加入WTO后直销问题的研究

认识直销的消极作用和存在的各种问题，并探索和采取相应措施将消极作用降低到最低程度；本文正是围绕这些方面来展开讨论的，并对相应的问题提出对策。     

从吴英案浅谈集资诈骗罪的危害

改革开放之后的这段时间,经济体制的改革也随之开始,一时间民间资本的流动性大大加强,并且发生着日新月异的变化。伴随着金融活动的活跃,集资活动也越来越普遍,但其中非法集资类案件发生率也随之增加。对集资诈骗类犯罪行为的罪与非罪的界限争议很大,最为典型的案例是吴英案。从浙江省金华市中级人民法院一审判处吴英死刑,到浙江省高级人民法院二审判决维持原判,最后最高人民法院未核准吴英死刑,将案件发回浙江省高院重审。整个案件从案发到判决一直备受学术界和舆论界的广泛关注。     

储蓄存款合同纠纷警示银行审慎自省

正存款诈骗案件是金融诈骗案件中较为常见的一类,尤其是存款法人的财务负责人在与银行经办人员或管理人员串通或参与高息揽存或理财业务中,时有此类情形发生。一旦资金链发生断裂,则可能引发银行和存款人的经济损失,如果银行内部人过错明显,则可能给银行带来重大经济损失。基本案情2007年4月,东正公司在A银行北黄支行申请开立存款账户,双方签订《银行结算账户管理协议》、《支付密码使用协议书》各一份,约定A银行北黄支行同意东正公司开立账号,A银行北黄支行向东正公司提供支付密码的票据、凭证,东正公司对A银行北黄支行支付密码和预留银行印章加以严格管理。2007年4月,东正公     

网络跨境赌球的经济风险及应对

近年来,我国网络跨境赌球现象日益增多,给我国的经济利益、金融安全和社会稳定造成一定影响.本文从网络跨境赌球的特征出发,深入分析网络跨境赌球的风险及影响,并提出了打击网络跨境赌球的应对之策.     

浅析诉讼诈骗行为

近年来,我国诉讼案件的数量不断增多,一些不法分子利用诉讼判决与执行的强制力,进行非法活动达到不法目的的案件时有发生,但由于我国在这方面法律规定还不明晰导致司法实践出现了不少问题,这值得我们法律界关注。本文从诉讼诈骗行为模式、行为目的、行为惩处、行为的可罚性几个方面进行性浅析,最后提出诉讼诈骗行为“入刑”的结论,希望能对诉讼诈骗行为进行更好的规制。     

预付式会员卡诈骗行为的界定及其规制

预付式会员卡为人们提供快捷、方便消费服务的同时,也存在一定隐患。实践中不法分子多采用虚假宣传与隐瞒真相的手段实施诈骗。预付式会员卡民事诈骗行为有别于刑事诈骗行为,主要表现为构成要件和行为后果不同。为充分保护持卡人正当权益,我国有必要建立以登记制度为依托的全国后台监管系统,预防跨区作案;实行用卡实名制,增设预付卡短信对账提示功能;突出保护弱者,明确利于保护消费者利益的举证分配。同时,公诉机关也应以合同诈骗罪对预付式会员卡刑事诈骗行为进行衡量与规制。     

ABCD农业投资项目涉嫌传销

近日,本刊接到来自湖南彭女士、林先生,四川张先生等多起投诉,称ABCD农业投资项目涉嫌传销,在各地诈骗百姓血汗钱。据了解,目前该项目在多个省市迅猛发展,＂加盟＂的人越来越多。绍兴公安局已经发布警示,ABCD农业投资项目涉嫌诈骗。     

观象

北京”女人帮”以办理社保为由共骗2846万元 最近，在北京第二中级法院公诉一起特大社保诈骗案，王雪矫等8名女子涉嫌以办理社会保险为由于2007年至2009年3月期间，谎称能够为他人办理社会保险手续以享受基本医疗保险、养老金待遇，骗取平谷、顺义等地区390余人的钱款，共计2846万余元，其中诈骗数额最高达284万余元。