论网络购物诈骗犯罪及其防范

网络购物具有虚拟性、技术性、地域性、第三方服务等特点,不法分子往往利用网络活动的这些特点进行诈骗犯罪.网络购物诈骗可以从时间进程和手段方法的角度进行多层次类型化研究.防范此类犯罪需要从立法的角度建立行业规范和监督机制,提高网购服务提供商的服务水平,规范网购主体的行为,提高风险意识,实行市场准入制度、网络购物实名制、电子格式凭证等制度.     

无影恶魔：短信诈骗横行中国

各类来历不明的手机短信，从中大奖到搞促销，从出卖违禁品到假冒银行．趁人不备，以利相诱，变着法儿从手机消费者手中骗钱。2005年11月2日，公安部、信息产业部、银监会三部委联合打击手机违法犯罪活动的战役正式打响。     

浅析使用虚假银行存单贷款诈骗行为的定性

关于利用伪造的银行存单来作抵押的诈骗货款行为的定性问题,有三种观点,一种认为这一行为应该被定为金融凭证诈骗罪,另一种认为这一行为应该被定为贷款诈骗罪,最后一种观点认为这一行为是金融凭证诈骗罪还是贷款诈骗罪要看行为者的本意来决定。本文结合实际的案例来对使用虚假银行存单贷款诈骗行为的定性进行了具体的分析。     

“通海高科”，到嘴的馊包子

大喜大悲说“通海”2001年7月3日,“通海高科”(0991)网上发行盛况空前,大红大紫,其情其景我们至今记忆犹新。“通海高科”以上网定价的方式,以每股16.88元的高价发行了1亿新股,中签率1.0175%。发行市     

向票据诈骗说“不”

金融票据诈骗作为一种类型的违法现象,是经济犯罪中常见而又多发的一类。金融票据诈骗危害较大,它严重地干扰着我国社会主义市场经济的正常运行秩序,极大地损害了国家、集体和公民个人的合法权益。曾有专家预言:随着中国进     

国际贸易中的提单欺诈问题探析

在当今国际贸易中,提单欺诈已成为一种较为广泛的海事欺诈,特别在货物运输及保险贸易方面,凭证交易的重要作用逐渐凸显,由此带来的问题也日益增多。目前,使用单证逐渐成为一种常见的海事欺诈方式。海事欺诈会在很大程度上影响提单信誉,严重的甚至会阻碍整个国际贸易体系的正常运行,并不断危害航运的发展,我国在面对海事欺诈问题上也做了一些举措,例如:分析问题的原因并提出对策、努力完善提单制度等。     

政协委员谈互联网金融：坚持金融创新与提升风控能力并举

[导读]互联网金融业要实现健康发展,需坚持业务创新与提升风控能力并举,监管者应掌握鼓励创新与有效监管之间的平衡。由人民政协报社、民建中央财政金融委员会、民建北京市委员会共同举办的“解构互联网金融”第4期财经智库沙龙在京举行,包括全国政挤委员、民建会员等百余名业界人士,围绕“互联网金融是什么、干什么、怎么干、谁来干、如何管”等话题展开深入探讨。     

利用出口退税政策实施诈骗的几种方式及防范做法

正出口退税,作为我国一项基本的税务制度,对促进我国货物出口贸易起到了非常重要的作用。但经过多年的发展,出口退税制度也存在着一些显而易见的缺点,特别是经历了金融危机和人民币升值以后,国内一些外贸企业迫于生存压力,正试图或已经开始利用出口退税实施诈骗,给国家带来了巨大的损失。为此,有必要对出口退税进行梳理,分析诈骗的特点和主要方式,并采取相应的措施制止此类事件的发生。