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《反洗钱法》的颁布将对遏制贪污腐败、打击非法交易、调节收入分配等产生积极的效果,将在构建社会主义和谐社会过程中发挥重要的作用。笔者认为,《反洗钱法》的实施应该从减少和监督大宗现金交易入手,这是反洗钱的核心环节。 相似文献
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法国检察机构1月28日正式起诉涉嫌大规模违规交易的前法国兴、№银行交易员热罗姆·凯维埃尔。凯维埃尔术经授权利用银行资金进行非法交易,给法国兴业银行造成军少49亿欧元的重大损火。随后这家银行再曝儿问:监事会一个成员在凯维埃尔东窗事发9天前,人量抛售法国兴业银行股票。 相似文献
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近年来网络游戏盛行,而运用网络游戏盗取虚拟财产进行非法交易来牟取暴利的违法犯罪也时有发生。这一新的高科技犯罪现象由于法律和政策的缺失而难以打击遏制,须引起社会的关注。 相似文献
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自2002年开始,我市经营型用地的供地体制由协议出让转变为公开出让,土地供应方式发生了巨大变化,经过近三年的运行,土地有偿使用制度已经深入人心。经营性土地使用权招、拍、挂出让制度在显化资产。对国有资产保值起到了巨大的作用,成为了制止土地非法交易,减少土地投机。建立公开、公平土地市场的重要手段。这一体制让开发商拿地放心,让消费者住房放心。 相似文献