涉及金融领域的违法犯罪及其治理

随着经济的发展、金融业的繁荣以及技术手段的日新月异,涉及金融领域的违法犯罪活动“水涨船高”。非法集资、地下钱庄、信用卡透支、伪造货币、保险诈骗、非法经营、骗取银行票据等犯罪多发、频发。     

时代观察

<正>天价墓地的幕后推手据中新网4月5日报道,4月3日,汕尾市人大代表林耀昌因涉嫌非法占用农用地被陆丰市公安局立案侦查。据媒体此前报道,近日一则广东省陆丰市"坟爷"违规经营公益性墓园敛财数亿元的消息引发热议,实名举报者称,汕尾市人大代表林耀昌从潭西镇人民政府手中承包下潭西镇安福公益性公墓后非法经营获利。     

关于非法发放贷款以非法经营罪论处之商榷

非法发放贷款是一种非法金融业务活动,有别于民间借贷和一般的高利放贷。非法发放贷款在一定程度上扰乱了正常的金融市场秩序,但当前其对社会危害严重性的评价尚无定论,因而不宜以非法经营罪论处。一旦强行纳入刑法规制范畴,不仅违反刑法谦抑性之精神,还会陷入罪责性失衡的尴尬境地。     

黄光裕、民企与“斑马线”

旷日持久的黄光裕案终于一审宣判：原国美电器控股有限公司董事局主席黄光裕因内幕交易罪、非法经营罪、单位行贿罪被处有期徒刑14年,同时被处罚金人民币酬乙元,没收财产人民币21乙元。其妻杜鹃和原北京中关村科技董事长许钟民也随之倒下,一审各获刑罚。     

以A某经营燃气案谈非法经营罪的限缩适用

法律保留原则限定犯罪与刑罚只能由全国人民代表大会立法规定。随着行政犯数量越来越多,行政不法行为在何种程度构成刑事不法行为将是未来司法实务的一大重点。在分析涉及非法经营行为的刑事案件时,需要格外注意法律保留原则,运用犯罪构成四要件体系全面分析违法行为是否构成犯罪,才能够得到合乎法律逻辑和公平正义的案件结果。     

棚户区改造中私下擅自拆迁的法律规制

正典型案例案例一:2009-2010年,刘某等以某房地产开发公司名义,在未取得拆迁许可证的情况下,先后在河北清苑县、博野县多次擅自拆迁,签订部分协议并拆除,由于其缺乏资金,其余的被拆迁人认为这样拆迁没有安全港,拒不签订补偿协议,已经拆除的被拆迁人因回迁遥遥无期产生恐慌,大量被拆迁人上访,政府为了维护社会稳定,便邀请有实力的有责任感的开发企业接管该项目,该开发公司在没有任何开发协议的情况下,以高度的社会责任感大量注入资金。刘某利用其掌管持有拆迁资料的便利,胁迫开发公司签订《合伙协议》,通过该协议获得一千六百余万元的巨大利益。     

企业开展“类资产证券化”的刑事违法性探究

早在2005年我国就开始试点进行"资产证券化"业务,并相继出台了若干规范企业资产证券化业务的规定。而从具体规定来看,较高标准的业务开展方式促使能够真正参与到资产证券化业务中的企业却不占多数。那些资质不够或能力不足的企业只能选择通过非标准模式的"类资产证券化"实现融资目的,这种非法定的"类资产证券化"实际上存在着较大的刑事法律风险。     

拼装汽车从“破烂王”手中流出——汕头市整合隆都废旧汽车市场

今年5月初，新华社记者以内参形式反映了汕头市澄海区隆都镇存在大规模非法拼装机动车的情况，引起省委、省政府领导的重视，中共中央政治局委员、广东省委书记张德江指示“彻底整治”。汕头市随即组织有关执法部门开展专项行动，取缔了一批非法经营废旧机动车的场所。     

拼装升降机违法行为被查处

据中特网报道，安徽人周某为牟取非法利益，在既无工商登记，又无生产许可证的情况下，置使用者生命安全于不顾，非法制造、销售不符合安全标准的升降机，经营数额达21万余元。日前，郑州区法院以非法经营罪判处周某有期徒刑2年6个月，并处罚金人民币5万元。     

传销犯罪适用罪名浅析

当前．传销已经逐渐演变为以“拉人头”为主的违法犯罪活动。需要加大对传销的刑事打击力度。我国《刑法》目前尚没有对传销行为设定单独的罪名。按照最高人民法院《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》（法释[2001]11号。以下简称：《批复》），“从事传销或者变相传销活动，扰乱市场经济秩序，情节严重的，应当依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定。以非法经营罪定罪处罚。”