新语

银行掀账户身份核实潮3月5日,中国银行宣布从即日起核实个人人民币银行存款账户的身份信息真实性。目前建行、光大、恒生等银行都已开展上述工作。业内人士表示。央行在2011年就要求各银行开展核实工作,并规定于今年年底前结束。预计年内各银行将掀起账户信息核实风暴,存一定程度上打击洗钱和私设小金库等非法行为。     

内地资金"赶集"H股

2007年上半年，面对在高位震荡的中国A股市场，越来越多的内地投资者开始盯上相对便宜的H股。但因目前政策上的规定内地居民私炒港股属于非法行为，因此，投资H股必然面临种种风险。     

老河口市坚决打击非法捕捞行为 真抓实干再创佳绩

<正>7月31日上午,老河口市再次开展全市整治非法捕捞行为集中行动,该市政协主席李守成、副市长胡桂军、市委办副主任史善忠参与并指挥了全过程,市水产局、公安局、酂阳办事处三部门联合行动,出动执法船只7     

从品牌到声誉

好莱坞电影《惊爆内幕》中，主角试图揭露烟草商的非法行为，邪恶而庞大的烟草公司通过各种手段压制知情者和新闻媒体，使得节目制作和播出差点胎死腹中，主角也面临牢狱之灾。假如这一切发生在今天，他需要的也许只是一部能拍摄的手机，再加上一个YouTube账号。     

利用互联网传销的特点分析及打击对策

一、当前利用互联网传销活动的总体情况 近几年,借助网络以网络倍增、网络连锁、电子商务、全球远程教育等名义大搞“网络传销”成为当前传销活动中影响最广、危害最大的违法行为。其特点有：一是往往披上“电子商务”的外衣,并借国家对鼓励、扶持和大力发展电子商务的有关政策来伪装其非法行为,比传统传销更具欺骗性;二是利用网络开展传销活动,加盟和分成都在网上完成,并且可以用假名、假身份证参加,不受时问、地点限制,扩张更容易;     

试论领导干部任期责任审计

为了适应我国经济制度和政治制度改革的需要，从上世纪八十年代开始，我国的领导干部任期责任审计逐步发展起来。这不只是审计工作范围的扩大，更重要的是为了适应建立和健全市场经济的需要，改革干部监管制度的需要。领导干部任期责任审计对于引导和规范法定代表人的经营思想和经营行为、维护法定代表人的合法权益和揭露非法行为，对于经济体制改革、建立和完善现代企业制度，都具有重要意义。     

内地资金“赶集”H股

2007年上半年，面对在高位震荡的中国A股市场，越来越多的内地投资者开始盯上相对便宜的H股。但因目前政策上的规定内地居民私炒港股属于非法行为，因此，投资H股必然面临种种风险。     

多家银行排查清理“睡眠账户”等

(本刊讯)为防范非法行为,保护储户个人账户安全,同时减少金融资源浪费,2022年1月,工商银行、邮储银行与平安银行分别开展个人存量异常账户清理工作。     

中石化油票将不再保值

中石化北京公司近日起开卖二季度油票为防囤积油票进行政策调整——从近日开始，中石化北京石油公司将正式售卖二季度油票。中石化北京石油公司有关人士向记者证实，为防止一些人大量购买油票囤油的非法行为，该公司开始对油票销售和兑换政策进行相关调整。