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对商业银行反洗钱内控制度建设的思考 总被引:2,自引:0,他引:2
《反洗钱法》和新《金融机构反洗钱规定》的出台,开始要求商业银行等金融机构必须"建立健全反洗钱内部控制制度"。我们知道,金融机构内控制度的建设和执行是非常复杂的系统工程,现在还要同反洗钱职责 相似文献
942.
由于我国实行市场经济的时间较短,企业对内部控制的认识和研究处于摸索阶段,而来自国外特别是跨国公司的激烈竞争,给中国企业的压力越来越大,面临的挑战越来越严峻.本文通过对中国企业内部控制的现状、成因分析,提出解决我国企业内部控制的方法,即建立健全我国企业内部控制法律法规,强化企业内部控制,转变企业经营观念,增强控制意识,提高管理水平,才能获得竞争的胜利. 相似文献
943.
夏萍 《经济技术协作信息》2008,(10):59-59
文章针对近年来银行业频发的内盗案件,以一个真实的案件为分析对象,从内部控制角度进行分析。分析认为案件发生既有银行自身内部控制薄弱的问题,也有已建立的内部控制制度执行乏力的问题。本文分析的现实意义在于银行业加强自律建设应以“控制环境为基,执行有效为源”。 相似文献
944.
现浇整体式钢筋混凝土结构是由后浇带连成整体,因此后浇带施工的质量与结构质量休戚相关。后浇带处往往断面大,钢筋密集,模板支设难度大,特别是杂物垃圾容易落入,清理十分困难,若清理不彻底将会影响结构质量出现渗漏现象。因此不仅要做好全方位的后浇带施工质量控制措施,还要做好防水施工措施。现以地下室后浇带施工为例,加以阐述。 相似文献
945.
本文在阐述内部控制体系发展概况的基础上,分析了我国企业内部控制体系的问题,并提出了完善我国企业内部控制的措施。 相似文献
946.
947.
企业内部控制的理性思考 总被引:1,自引:0,他引:1
文章从分析内部控制的现状出发,通过理论研究、规范建设和内部控制评价三方面分析了内部控制失效的原因,并提出了改进意见。 相似文献
948.
从管理增长、追求盈利和控制风险三个角度剖析A公司“有质量的增长”的财务战略,可以认为公司在保证风险得到有效控制、盈利质量得到切实保证的前提下,正在走规模扩张之路A公司是我国房地产行业中的佼佼者,从2001年起开始专营房地产业务。本案例研究拟从不同的方面剖析其财务战略,对其总体发展战略做作进一步的评价。 相似文献
949.
950.