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12.
13.
中国资本外逃的现状及其防范措施 总被引:2,自引:0,他引:2
中国目前有大量的资本外逃。随着资本外逃的规模加大,速度加快,其对经济生活乃至政治形态的影响也就愈大。本简要分析了中国资本外逃的原因、方式及其对经济的影响,并提出了相应的监管措施。 相似文献
14.
15.
反洗钱工作是金融机构的一项重要的内部风险防控工作,然而我国商业银行特别是基层行在实际操作过程中,还面临不少困扰,存在诸多问题和困惑,需要寻求妥善的对策和出台相应的政策措施加以解决。 相似文献
16.
在我国经济与世界经济进一步融合、社会矛盾发生新的变化以及洗钱犯罪日益猖獗的形势下,做好反洗钱工作具有十分重要的作用:在调查中发现,各国有商行所辖欠发达地区基层单位反洗钱意识淡薄,观念陈旧,存在一些较为突出的问题,反洗钱形势不容乐观. 相似文献
17.
张继明 《河南金融管理干部学院学报》2004,22(6):36-37
反洗钱工作是一项政策性强、技术高、业务量大、涉及范围广的工作。各金融机构要站在维护国民经济及金融安全与稳定的高度提高认识,健全组织机构,完善内控制度建设,加强管理;同时,还要建立切实有效的社会协调机制,有关职能部门要充分发挥各自的作用,形成联防联治,将反洗钱工作真正落到实处。 相似文献
18.
人行杭州中心支行支付结算处 《浙江金融》2005,(10):17-17,16
洗钱是指将犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.洗钱活动不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁,而且助长并滋生新的犯罪,危及国家金融安全,扭曲经济金融秩序.建设良好的金融生态环境,必须加大反洗钱工作力度,构筑牢固的反洗钱防线. 相似文献
19.
20.
《中华人民共和国反洗钱法》将商业银行列入履行反洗钱义务的主体之一,商业银行反洗钱工作由行政管理纳入了法律管制的范畴。目标要求更清晰,操作要求更严谨。商业银行要从维护国家政治、经济秩序稳定的大局出发,不断提高对反洗钱工作重要性的认识,自觉履行法律定位的反洗钱义务。反洗钱网络是由社会各行业、国家各部门构成的系统工程。身处反洗钱战线前沿阵地的商业银行营业机构是洗钱犯罪信息捕捉的源头,又是工程系统管理的末梢,任重而道远。面对法律规定的义务,基层员工往往认为棘手难为。怎样才能有效履行法律定位的反洗钱义务呢?抓主要矛盾和矛盾的重要侧面,也就是说,从重点环节着手,理出事物运动的主线,寻求最佳切入点。近年来,反洗钱工作的实践说明,商业银行基层营业机构反洗钱工作的主线或切入点是:熟、辨、报、存。 相似文献