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发展"丝绸之路经济带"对新疆经济实现跨越式发展无疑是个巨大的推动力。笔者认为,反洗钱之于新疆的重大意义不同于我国其他省份,是新疆实现"长治久安"的必选项,也是新疆经济腾飞的必由之路,更是丝路经济带构建中金融合作的重要内容。在此大背景下,本文以新疆为例,结合实际数据,就"洗钱与社会稳定"、"反洗钱与经济发展"之间的密切联系做一浅析。 相似文献
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近年来,国内迅速兴起了一种类似于保险的网络互助模式,引起了实务界与监管层的密切关注。本文从国际高度共识的普惠金融的理念入手,分析了该模式契合普惠金融的主要意义和优势,提出应按照促使其转为相互保险的思路进行合理规范和监管,可以更顺应趋势、符合国情、成本最优,并据此提出了初步的政策建议,包括加强对洗钱和恐怖融资风险的防控。 相似文献
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当前反洗钱工作正在金融各领域有条不紊的展开,由于反洗钱制度的缺失、组织的松散、操作的不规范、意识的淡薄以及人为的轻视,使得在某些领域,特别是保险业的洗钱活动越来越活跃,威胁到社会经济的正常秩序,并增加了保险业的经营风险。只有进一步加强反洗钱意识的学习,不断完善保险机构内控制度的规范性并加紧提升反洗钱监测水平,增强风险预警前瞻性才能有效的遏制保险业的洗钱风险由潜在变为现实。 相似文献
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李晓欧 《对外经济贸易大学学报》2014,(3):112-118,128
在美债危机与欧洲危机的背景下,预付卡作为刺激金融服务业发展的手段之一,在国内外快速发展。伴随预付卡在我国的广泛使用,其风险问题也日趋严峻。研究分析我国预付卡制度对推动金融机构反洗钱监管、遏制反洗钱犯罪具有重要的现实意义。本文在阐述我国预付卡现状的基础上,初步分析了我国预付卡行业的相关法律、法规并不健全等问题。通过借鉴沃尔夫斯堡组织中预付卡发展和管理的先进经验,提出从立法、交易监控等方面完善我国预付卡制度的建议。 相似文献
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自2003年以来,我国的反洗钱工作已经走过了8个年头,各方面都取得了显著进展。国际合作方面,2004年参与组建了欧亚反洗钱与反恐融资工作组(EAG),2007年正式加入金融行动特别工作组(FATF);义务主体方面,2003年仅限于银行类金融机构,2007年扩展到证券类、保险类等金融机构,2010年进一步延伸到支付清算组织等特定非金融行业和专业服务领域;职能部门设置方面,2003年成立反洗钱局, 相似文献
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