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31.
由于近几年人民银行和各金融机构加大了大额现金支取管理.因而通过银行的支付结算体系洗钱呈发展趋势。犯罪分子通过银行的结算短期内转移巨额资金.并使之形式上合法化,成了洗钱活动的首选:一些企业结算金额和次数也比以前增多,超过了企业正常情况,这里有一部分也是“洗钱”活动的结果。因而有必要加快支付结算电子化管理步伐, 相似文献
33.
34.
随着社会经济的发展,洗钱犯罪日益猖獗,反洗钱形势十分严峻,为有效打击洗钱活动,人民银行先后出台了"两法一规定",反洗钱的法律体系和组织体系已初步搭建,但基层人行作为反洗钱工作的基层前线由于受多种因素的制约,仍然面临诸多问题. 相似文献
35.
一、反洗钱现场检查的难点 1、反洗钱组织机构缺位,专业反洗钱人员缺乏。目前,省会中支以下一级的中支反洗钱机构尚未建立,现场检查时由其他岗位人员兼任,削弱了反洗钱工作的权威性。2、现场检查的对象狭窄,出现检查“真空”。保险公司、证券公司等非银行类金融机构的人民币业务尚未纳入现场检查的范畴。3、现场检查手段落后, 相似文献
36.
一、前言 反洗钱是一个全世界都面临的艰巨任务,在中国,反洗钱同样具有重要的意义,因为它不仅能有效打击恐怖主义,而且还能体现中国政治经济的稳定,坚定中外投资者的信心. 相似文献
37.
基层金融机构在开展反洗钱工作中,面临一些法律、技术、机制、管理等方面的难题,突出表现为四大矛盾。做好金融机构反洗钱工作需要健全法制,完善内控制度和工作机制,一要及早出台《反洗钱法》,为金融机构开展反洗钱工作提供法律保障;二要切实加强金融机构内控制度建设,健全防范洗钱犯罪工作机制;三要充分发挥反洗钱监管部门的职能作用,切实提高反洗钱工作水平;四要建立健全反洗钱工作的宣传和激励机制,营造全民反洗钱的工作格局。 相似文献
38.
国外反洗钱制度发展对我国的启示 总被引:8,自引:0,他引:8
建立健全反洗钱法律体系。许多国家制定了专门的反洗钱法规,如美国的《有组织犯罪控制法》、《洗钱控制法》,澳大利亚的《犯罪收入法》,英国的《反贩毒法》、《反恐怖主义法》,瑞士1990年制定的《反洗钱诈骗法》,日本1990年制定的《毒品资金洗净防止法》、1991年制定的《反洗钱 相似文献
39.
年初,中国人民银行连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑可支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。为了深入了解“一个规定两个办法”的具体执行情况,促进外汇领域反洗钱工作的深入开展,近期黄石市中心支局对辖内外汇指定银行反洗钱工作进行了专门调查,对工作开展过程中存在的问题和难点进行了分析和研究。 相似文献
40.
《金融机构反洗钱规定》和《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》及《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称一个《办法》两个《规定》)发布后,国家外汇管理局陕西省分局根据总局的要求,加强领导,及时部署,狠抓落实,积极推动了全辖金融机构对大额和可疑外 相似文献