对构建我国反洗钱情报中心的思考

随着洗钱犯罪活动日益猖獗,建立集中收集分析可疑交易的情报中心(FIU),成为有效预防和打击洗钱犯罪的关键所在.本文根据我国反洗钱监测分析中心运行现状和存在的问题,提出建立全国反洗钱监测分析总中心和各省分中心的构想.     

积极履行央行职能深入开展反洗钱工作

反洗钱工作已成为国际社会关注的焦点.自20世纪90年代以来,我国逐步加大了反洗钱工作力度,在反洗钱法规建设、运作机制、国际合作等方面进行了许多可贵的探索.本文深刻阐述了反洗钱工作的重要意义,分析了当前国际和国内的反洗钱形势,并对人民银行分支行如何更好地履行反洗钱职能提出了政策建议.     

关于我国反洗钱工作中存在问题的研究

在我国,洗钱犯罪活动日益严重并呈现上升趋势.然而,我国的反洗钱工作进行的并不是十分顺利,仍存在诸多的问题.本文在分析我国反洗钱工作中存在的主要问题的基础上,提出了一些相关的对策建议.     

CPA在反洗钱中的责任概述

反洗钱已经成为我国社会经济生活中不可回避的一个问题,反洗钱体系也正在逐步建立。在反洗钱工作中,会计师事务所作为社会中介组织是否应该参与其中,应该负有哪些责任和义务?笔者认为,反洗钱给CPA行业既带来了难得的机遇,同时又带来了新的挑战,CPA只有以稳健和职业谨慎的务实态度参与其中才是唯一正确的选择。     

论内地与香港反洗钱合作的几个问题

内地与香港反洗钱合作有必要性,并已具有一定的基础条件和实践经验。两地在打击洗钱活动中应采取切实有效的措施,积极开展多元化、全方位的反洗钱合作,共同维护两地金融秩序的正常运行。     

反洗钱审计相关问题博弈分析

《反洗钱法》已经于2007年1月1日正式施行,为反洗钱审计提出了战略挑战。本文在全面界定了洗钱者、金融机构和监管机关各自的成本和收益的基础上,采用博弈论方法,对审计人员参与反洗钱审计的相关问题进行了详尽剖析,同时指出了反洗钱审计的理论基础和构建思路。     

加强我国金融机构反洗钱工作的对策研究

目前，反洗钱工作已刻不容缓。但我国在反洗钱工作中仍存在法制建设缺乏全局性的统筹规划、国内反洗钱部门与国际间的配合与合作严重缺位、人民银行对洗钱活动难以进行全面有效的监管等不足之处，因此，应统筹构建反洗钱法律体系，加强部门协调与国际合作，严格监督公职人员的合法工作行为，使反洗钱工作得以顺利开展。     

反洗钱的重要途径之一：支付结算管理电子化

由于近几年人民银行和各金融机构加大了大额现金支取管理．因而通过银行的支付结算体系洗钱呈发展趋势。犯罪分子通过银行的结算短期内转移巨额资金．并使之形式上合法化，成了洗钱活动的首选：一些企业结算金额和次数也比以前增多，超过了企业正常情况，这里有一部分也是“洗钱”活动的结果。因而有必要加快支付结算电子化管理步伐，     

提升反洗钱监测分析水平

建立一个集数据采集、数据整理（质量控制）、追踪查询、数据分析与情报反馈的智能化监测分析系统已成为外汇局开展反洗钱工作的必备工具。