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51.
《金融机构反洗钱规定》和《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》及《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称一个《办法》两个《规定》)发布后,国家外汇管理局陕西省分局根据总局的要求,加强领导,及时部署,狠抓落实,积极推动了全辖金融机构对大额和可疑外 相似文献
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本文介绍了商业银行大额现金管理监测系统的设计。该系统避免了传统现金管理手工操作所导致的管理信息滞后等缺陷,大大提高了商业银行反洗钱的能力。 相似文献
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我国反洗钱的现状及对策 总被引:1,自引:0,他引:1
对于洗钱犯罪,1990年我国<全国人民代表大会关于禁毒的决定>做了规定,虽没有出现"洗钱"的字眼,但一般认为它可以指洗钱行为.1997年刑法在191条专门规定了洗钱罪的罪状和法定刑,将洗钱罪的犯罪对象限定在毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益. 相似文献
54.
随着高新技术在金融机构的不断应用,在方便客户的同时,也给犯罪分子洗钱带来了便利。本文从央行刚颁布的三个文件中体会出来的观点——无论是通过现金或以电子为媒介现金交易,小额保持匿名,而大额和可疑交易应可以查明各种具体信息——出发,思考了金融机构如何在新形式下反洗钱的策略,并提出了一些具体建议。 相似文献
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科技高速发展背景下金融机构反洗钱的思路探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
随着高新技术在金融机构的不断应用,在方便客户的同时,也给犯罪分子洗钱带来了便利.本文从央行刚颁布的三个文件中体会出来的观点--无论是通过现金或以电子为媒介现金交易,小额保持匿名,而大额和可疑交易应可以查明各种具体信息--出发,思考了金融机构如何在新形式下反洗钱的策略,并提出了一些具体建议. 相似文献
56.
2003年3月1日,《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》正式实施,掀开了中国反洗钱新篇章。"一个《规定》、两个《办法》"颁布实施以来,各商业银行认真组织宣传、培训和贯彻执行,按照要求建立反洗钱内控制度,落实反洗钱岗位责任制,并向人民银行报告了大量的可疑支付交易,为我国反洗钱工作,特别是金融业的反洗钱 相似文献
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对大额和可疑支付交易报告制度执行情况的调查 总被引:1,自引:0,他引:1
2003年1月,中国人民银行颁布了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(以下简称“办法”)。规定了银行和非银行金融机构具有报告大额、可疑支付交易的义务,进一步明确了金额机构开展反洗钱工作的相关制度。但是,这个“办法”的具体落实情况如何呢?我们选择了辖内部分商业银行进行了一次专题调查。 相似文献
58.
本文通过分析当前基层央行反洗钱工作存在的薄弱环节.从建立键全反洗钱工作法律保障,营造全民反洗钱工作格局.加强金融机构内控制度建设,强化国际、国内及洗钱交流与合作,建立全社会统一共享的信息传递分析机制等方面,提出加强与完善基层央行反洗钱工作的对策建议. 相似文献
59.
一、基层金融机构开展反洗钱工作存在的问题(一)金融机构领导重视不够、思想认识上存在偏差。一些金融机构没有建立具体的岗位责任制,没有相关的具体操作规程和程序,没有专人对大额和可疑交易进行专项分析,并按照《人民币大额交易和可疑交易管理办法》进行报告。部分金融机构领 相似文献
60.
一、中国反洗钱法律制度现状分析(一)反洗钱法律制度体系初步建立1988年联合国《禁毒公约》生效后,我国全国人大常委会于1990年12月通过了《关于禁毒的决定》,该决定虽然未出现明确的洗钱字样,只是规定了“掩饰、隐瞒毒赃性质和来源罪”,但一般认为,该决定的规定确立了我国清洗 相似文献