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81.
障碍一反洗钱监管缺乏必需的组织保障。反洗钱作为人民银行的主要职能之一,业务涉及面大,政策性较强,需要政府部门、金融机构和全社会的共同努力,但商业银行设立专门的反洗钱岗位且基层临柜人员必须具备反洗钱业务能力基本上是有名无实,存在定岗不定人,定责不设编现象。完善反洗钱业务组织保障,是有效实施反洗钱监管的基础。 相似文献
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83.
吴志明 《金融经济(湖南)》2004,(5):26-27
:5865,工程量计算:3817,预算编制:3181,自动计算系统:2275,VisualBasic6.0:259,平面整体表示方法:234,标准设计:229,AutoCAD数据库:194,图形自动生成:194ACCESS:5213,工程量计算:4562,AutoCAD:4011,预算编制:3981,自动计算系统:3347,AutoCAD平台:2511,工程量:1337,标准设计:323 相似文献
84.
中国金融业反洗钱对策研究 总被引:1,自引:0,他引:1
洗钱活动的本质是将非法收入合法化的过程。本文首先从经济学角度对洗钱问题进行了分析,通过介绍洗钱对我国的危害性揭示了现阶段中国进行反洗钱工作的必要性。其后在分析了目前我国金融业反洗钱所面临的严峻形势和目前我国反洗钱实践中存在的不足的基础上,系统地提出了反洗钱对策和建议。 相似文献
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洗钱犯罪对社会经济和银行业发展的危害及反洗钱工作的必要性 总被引:1,自引:0,他引:1
2003年1月3日,周小川行长签发中国人民银行第l、2、3号行长令,颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称一个规定两个办法),并从2003年3月1日开始实施。“一个规定两个办法”构建了我国银行业反洗钱制度框架,为我国银行业开展反洗钱工作提供了法规上的保障。 相似文献
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洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的非法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。洗钱活动与走私、贩毒、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等刑事犯罪相联系,对国家的政治稳定、社会安定 相似文献
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今年以来,淮北市农行高度重视员工业务培训工作,为加大员工业务培训力度,采取轮训、测试、举办培训班、以会代训等多种形式,对员工进行各种专业技术知识和操作技能培训。自2月份以来,该行共举办员工礼仪知识、柜面操作技能、贷记卡知识、反洗钱知识等各种培训班八期,参训人员累计1500多人次。 相似文献
90.
我国自2003年3月1日颁布实施了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》,形成了以金融机构为主线的反洗钱的基本框架。但就基层金融机构反洗钱工作状况而言,仍存在诸多问题,亟待加强与改进。 相似文献