证券行业洗钱风险成因简析

随着银行业反洗钱工作日益加强,洗钱行为在金融市场的表现逐渐有跨行业、多品种转移的趋势,非法资金转而寻找反洗钱措施相对宽松的其他金融行业。证券市场独特的资金交易平台和便利的交易渠道越来越受到非法资金的青睐,成为转移犯罪资金的平台和新的目标。     

关于我镇非法占用耕地的思考

该文介绍了耕地非法占用的几个主要途径,分析了出现非法占用耕地的原因,在此基础上提出了对策和建议。     

王向春坠亡之谜

浙商省外投资遭遇人财两空。黄兴荣在北京大兴区耗资8000多万元投资专业市场,却被当地镇政府以“非法占用农耕地”罪名刑拘,厂房一夕之间被强制拆除。其妻王向春赴京处理该事之时,却在派出所内蹊跷“坠亡”。     

合理集资与庞氏骗局

民间集资得不到法律保障,会诱发更多、更严重的欺诈行为最近,吴英案进入二审,合理集资与庞氏骗局的话题又在网络和纸媒引发讨论,民间集资合法化的呼声也不见衰减。民间集资是现代信用体系的重要组成部分,不仅应该尽早解禁,而且应该得到法律的保障。我认为民间集资不应有罪。换言之,假如吴英的所做所为,仅仅是民间集资,那么我会呼吁当局网开一面,无罪释放吴英,尽管目前的法律可能还没有得到及时的     

倒卖公民个人信息将被依法治罪

今年一开春,小莉在北京的婴幼儿用品商店开张。起早贪黑地张罗,客流有减无增,小莉有些坐不住了。有个做保险销售的朋友给她出主意,何不去医院妇产科搞些产妇资料回来,挨个打电话或登门游说,说不定能有所改观。但小莉的一个律师朋友在得知这一情况后明确告诉小莉:不正当利用公民个人信息的做法很不可取,有可能触犯我国法律,严重的将触及刑律。2011年2月28日,北京市第二中级人民法院开庭审理了一起非法提供、获取以及出售公民个人信息案。涉案人员将通过不正当途径获取的公民个人信息出售或非法提供给他人,严重侵害了公民的人身权利,涉嫌     

信息快递

浙江银泰房产集资诈骗案开审涉案金额逾55亿2011年5月11日,浙江省丽水市中级人民法院对银泰集团房地产有限公司季文华等6被告人集资诈骗、非法吸收公众存款、抽逃出资一案进行公开庭审。该案涉案金额逾55亿元,涉案集资户达1.5万余户。公诉机关指控被告人隐瞒公司连年亏损真相,通过高价竞买土地、媒体宣传     

民间借贷纠纷频发 南通民间集资凶猛

南通商人郭李平,2003年拿下了—块闹市中的开发用地,在之后房地产最热的时候,南通房价部已经翻了几番的时候,郭李平不但没有将房屋建好,而且欠下了巨额债务。随着公安机关的调查,一起涉嫌金额高达4亿元以上的非法集资诈骗案逐渐显山露水。那些被骗购房的普通市民们,转身一变,成了郭李平的债主,房屋无望,欠款难以追回。高达州乙元的涉案金额,创造了国内近年来此类案件的一个新高度。     

企业间借贷形式之非法与合法鉴析

当前货币紧缩,企业间拆借资金屡见不鲜,这些借贷行为哪些形式非法哪些形式合法,亟须企业明晰鉴别,以便做出合理选择。     

包头巨商生死门

14.6亿巨债谁来偿还？14.6亿元——这是金利斌自焚之后留给银行及1596名债权人的巨大＂黑洞＂。4月13日,身家数十亿、极富传奇色彩的包头惠龙集团董事长金利斌以极端惨烈的方式结束了44岁的生命。警方随后为案件定性：惠龙公司涉嫌非法吸收公众存款罪,属单位犯罪;金利斌系债台高筑,无力偿还而自焚。自焚消息甫出,惠龙债权人于跃华心脏病突发,两日后去世。     

西方住房合作社面面观

住房合作社（housing co-operative）是居民集资建房的一种形式,在美国、加拿大、德国、瑞典等发达国家比较常见。住房合作社是一种股份制的非营利机构或企业,大部分运营资金是由社员缴纳的。社员既是居民,又是企业股东,其所拥有的权益是企业股份,而非房屋的独立产权。住房合作社代表居民对外承担一揽子抵押贷款,或者接受政府的资助。由于合作社的收入只在于弥补住房维护和日常经营等开支,居民所支付的费用仅略高于成本,合作社住房因而具有＂保障房＂的属性。对国家来说,由于住宅合作社实行个人集资,减轻了国家在住房建设上的财政负担;对个人而言,由于住房合作社能减免有关税费,因此房屋的售价和租金比同等类住房低,从而降低了个人拥有房屋的成本。