基于社群挖掘及决策树模型的欺诈团伙检测

当前,团伙欺诈模式越来越普遍,不同场景、不同业务对应的欺诈行为也越来越多。根据实际业务场景,基于套现欺诈用户更易和套现欺诈商户有所关联,形成聚集效应的团伙欺诈假设,通过构建商户—用户交易行为二分图,建立模型评估指标体系,对比不同社群挖掘算法fastgreedy算法、infomap算法、walktrap算法效果,最终在满足运行速度最快的基础上,用fastgreedy算法挖掘出社群最具区分度。针对挖掘出的社区,通过构建社区相关特征变量以及用户商户特征变量,设定好、坏社群标签,使用机器学习中的决策树模型,将社区结果进行分级,找出最坏的社群聚集群体。     

“以次充好”的风险及其防范

国际贸易中的风险来自于方方面面,若就其隐蔽性和危害性之大,莫过于恶意欺诈性质的风险。本文就以“以次充好”为例,简要探讨此类风险的隐蔽性和危害性,并在此基础上,就如何防范此种风险,提出笔者的建议。     

价格欺诈法律界定的困惑与厘定

价格欺诈是扰乱社会主义市场经济秩序的违法价格行为,为了维护市场秩序,促进公平竞争,保护消费者和经营者的合法权益,国家出台了《价格法》和《禁止价格欺诈行为的规定》等文件,对于切实治理价格欺诈行为起到了一定的作用。但是,由于现行法律法规对于价格欺诈的认定界限模糊,使得价格欺诈的现实操作存在困难。本文就从当前文件中对于价格欺诈的认定困惑入手,提出价格欺诈法律的科学界定标准,并为价格欺诈的立法完善提供借鉴。     

破产欺诈及其典型类型

通过分析存在相对人的破产欺诈行为,即从普遍意义上考察欺诈性交易和优惠性清偿行为,从特殊意义上考察无偿交易行为;及不存在相对人的破产欺诈行为,即违反法定义务的行为。阐述了几种破产欺诈行为的典型类型。     

关于国产带鱼流通过程问题探讨

带鱼作为我国产量最高的经济鱼类,是我国水产品市场的重要组成部分。东部沿海省份对于带鱼的消费量较大,但是市场上的国产带鱼大部分为进口带鱼假冒而成,在带鱼的流通体系中,带鱼源头混乱,产地确定困难,对消费者的利益造成了损害。本文试图通过对带鱼流通过程的研究,阐述这些问题,并提出一些建议。     

诉讼欺诈行为之定性障碍

在2009年的全国“两会”期间,由李文岳等13位政协委员提交的《关于建议全国人大常委会尽快作出解释明确对诉讼诈骗按诈骗罪定罪的提案》,将一个司法概念——诉讼欺诈推向了风口浪尖。虽然两年时间过去了,但这个由来已久一直备受实务界与理论界争议的问题依然没有得到有效地解决。一方面,诉讼欺诈的行为,近年来在各地频发,有着愈演愈烈的趋势,其社会危害性也越来越为人们所熟知;而另一方面,在司法实践中对这一行为的定性却一直呈现着百家争鸣的状态,甚至在审判实践中对同一类型的案件判罚也存在着大相径庭现象。     

让菜价飙升的“最后一公里”

最近各蔬菜产地的蔬菜价格暴跌,一些品种的蔬菜在田间地头的收购价才五六分钱,但在城镇菜市场和超市里,其价格依然维持在两块多钱的高价。这中间究竟经过了哪些环节?成本是如何层层递加的?一系列的问号悬在百姓脑海中。     

传媒精点

换届选举重在产生坚强的领导班子背景:4月20日上午,吉林省委市县乡换届工作领导小组办公室举行市县乡换届工作第一次新闻发布会,省委组织部常务副部长、新闻发言人、省委市县乡换届工作领导小组办公室主任庄严,就换届的有关部署安排情况作了介绍。衡量一个地方的换届选举是否成功,党和人民是否满意,最为明显的标志有三条。一是依法依规制定、实施换届选举方案,并公之于众,阳光运行,而不是暗箱操作;二是预防和杜绝一切不利于依法依规进行换届选举的活动,体现公开、公平、公正的原则,并充分发扬民主,尊重党内外群众的意愿,而不是几个人说了算;三是产生一个坚强的领导班子,所有上台的人,都应该是大家最服气、最满意、最拥护和最尊敬的人,而不是凑数。换届,只是一种传递领导班子任期接力棒的方式,     

对超市的价格欺诈不能一罚了之

背景：标牌上醒目标注45．5元一袋的大米,实际结算时变成64元;三瓶饮料捆绑在一起销售,货架下只有一个价签,结算时却要分别付费……4月26日上午,辽宁省消费者协会联合消费者代表、企业代表和相关部门召开了家乐福、乐购价格投诉听证会,公布了针对两家企业的专项监督调查结果。     

马云：在困惑与变革之间

第一道坎儿2011年2月21日B2B两千多家商户涉嫌欺诈事由：在阿里巴巴B2B平台上,2009、2010年两年间分别有1219家和1107家的“中国供应商”客户涉嫌向国外买家行骗。有迹象表明B2B公司直销团队的一些员工,故意或者疏忽而导致一些涉嫌欺诈的公司加入阿里巴巴平台。