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151.
152.
近年一些不法分子利用经济合同进行诈骗活动仍很严重,应引起企业及合同管理机构的重视。一、经济合同欺诈行为主要表现。1.以预付款或定金、押金的方式骗取贷款。由于市场疲软,一些经营滑坡的企业产品滞销。行骗者利用企业急于回笼资金的心理,用预付少量货款等方  相似文献   
153.
《企业标准化》2009,(13):52-52
据《济南日报》报道,中国轻骑集团有限公司原董事长张家岭被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金1205万元、没收个人全部财产。今年2月,济南市中级人民法院对张家岭一案作出一审判决,被告人张家岭犯信用证诈骗罪,判处无期徒刑,  相似文献   
154.
互联网保险线上交易便捷性、虚拟性等特征为保险欺诈提供了可乘之机,从而导致客户套保、骗赔和洗钱行为产生。为了提高反欺诈能力,保险公司首先应完善核保流程和保险条款,强化客户身份识别,加强客户信用评估和信息共享,以防范客户套保风险;其次,应完善理赔流程,建立理赔信息社会共享机制,规范与调查公司的合作,自建理赔服务中心,以防范客户骗赔风险;另外,应保证客户身份信息完整,明确合作方相关责任,优化产品设计,加强对网络支付的监测,规范退保流程,以防范客户洗钱风险。  相似文献   
155.
《中国总会计师》2012,(3):19-19
近日,保时捷公司前首席财务官(CFO)Holger Haerter与另外两位公司高管均受到欺诈指控,事情的起源是他们在为公司100亿欧元贷款进行再融资时向一家银行提供的声明存在问题。德国斯图加特检方在一份电子邮件声明中指出  相似文献   
156.
157.
<跟单信用证统一惯例>UCP600经国际商会银行委员会通过,于2007年7月1日正式生效,它是信用证业务发展进程中的又一个里程碑,将对国际贸易、国际结算、法律、司法、运输以及保险业务产生重大影响.  相似文献   
158.
159.
牛德欣以非法占有为目的,虚构贷款用途及个人资信状况,用欺诈手段获取他人的抵押担保后,进而骗取银行贷款,数额特别巨大,同时为谋取个人不正当利益,给予国家工作人员以贿款,其行为已构成贷款诈骗罪和行贿罪,被依法判处无期徒刑。[编者按]  相似文献   
160.
于宏伟 《中国外汇》2008,(10):32-33
与UCP500相比,UCP600对正、副本单据的内容表述与以往完全不同,而最早却是由两个有严重争议的传奇案例所引发.本期将从具体的实务规则调整展开全面分析,使读者对正、副本单据规则能有一个全面、准确的认识和把握。  相似文献   
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