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(一)反洗钱的社会宣传不够广泛和深入。主要表现为社会公众对反洗钱的认识不足,从而导致基层金融机构在办理个人存款业务严格执行《个人存款账户实名制规定》和办理大额现金支付按照《大额现金支付登记备案规定》的要求进行审查时,得不到广大客户的支持与配合,客观上造成《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》和《人民币银行结算账户管理办法》等法规制度落实不到位。另外,由于一些洗黑钱往往打着“投资”的幌子,而地方各级政府又把招 相似文献
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《财政违法行为处罚处分条例》自本月1日起开始施行。条例警示那些财政违法的单位和个人:违反财政法规将受到更严厉的处罚。即单位财政违法,相关责任人同样挨板子;非国有单位和个人有财政违法行为也将受到处罚。单位和个人有隐瞒应当上缴或截留代收财政收入,私设小金库等财政违法行为,单位将受到最高10万元的罚款,个人有伪造、变造、买卖财政收入票据等违法行为也将受到最高2万元以下罚款,个人属于国家公务员的还可受到降级甚至撤职的行政处罚。 相似文献
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银监机构基层监管人员具有行政审核、现场检查、违规处罚、强制纠正等权力,加强对监管人员再监督,促使其认真履职、廉洁从业、依法监管,十分迫切。本文分析了基层监管人员行为不规范的表现和原因,提出了加强对监管人员再监督的措施与对策。 相似文献
85.
《中华人民共和国国家金库条例》第七条规定:不设人民银行机构的地方,国库业务由人民银行委托当地专业银行办理。2001年初人民银行又发布了《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》,进一步明确了商业银行代理国库业务的职责、权限和违规处罚原则等。将国库业务委托商业银行代理,人民银行可以脱开具体业务操作,集中精力搞管理。 相似文献
86.
汪连国 《建筑市场与招标投标》2005,(4):33-35
《招标投标法》颁布实施以后,有关规范招投标活动的各项法律、法规相继出台,使招投标管理工作有了法律保障、招投标活动程序有了理论依据。规范的程序、较为成熟办法也使计算机技术应用到招投标管理工作当中,得以顺利的实现。 相似文献
87.
《福建质量技术监督》2015,(3):16-18
近日,中华人民共和国国家工商行政管理总局公布了《侵害消费者权益行为处罚办法》(以下简称《处罚办法》),于2015年3月15日起正式施行。该《处罚办法》共计二十二条,对《消费者权益保护法》(以下简称《消法》)规定的经营者义务进行了具体细化,对经营者不履行法律、法规规定义务的行为明确了相应的处罚以及行政处罚的原 相似文献
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<正>一刑事和解的概念及适用范围新修订的《刑事诉讼法》将刑事和解纳入了特别程序当中,并在第277至第279条做了具体规定。笔者综合学界主流观点,认为刑事和解是指:加害人与被害人在刑事诉讼过程中,经由调停人、其他组织或办案机关从中斡旋调解,双方得以平等、自愿地进行协商,加害人通过真诚悔罪、赔礼道歉、经济赔偿等方式获得被害人的谅解,从而达成和解协议,司法机关根据和解情节对加害人从轻、减轻或者免除刑事处罚的一种诉讼活动。 相似文献