浅析客户身份识别与客户尽职调查

在反洗钱工作中,人们普遍将客户身份识别与客户尽职调查等同看待.本文结合国内外相关资料,通过对客户身份识别及客户尽职调查的由来、涵义等进行较详细的阐释,指出了二者之间的联系与区别,并结合我国反洗钱工作开展的具体情况进行政策性讨论.     

我国银行业金融机构客户身份识别机制存在的缺陷及建议

客户身份识别是反洗钱工作的基础,决定着可疑交易监测的成效.我国开展反洗钱工作之初采取了许多权宜性措施,如今已与工作实际存在冲突,增加了反洗钱义务机构主体的履职难度,也影响了反洗钱工作的有效性.本文从反洗钱工作存在的具体问题入手,进行归纳分析,并借鉴美国反洗钱客户身份识别机制的成功经验,探索我国反洗钱工作机制存在的问题,并寻找解决的对策.     

CEO的薪酬秘密

美国的高管薪酬一直在飙升,过去35年里涨了将近1000%,超过了经济增速。于是乎,不奇怪有那么多研究把矛头指向了这帮角落办公室主人(角落办公室即处于公司最佳位置的高级办公室,是一种身份象征)。这些研究总结出了哪些CEO的特点呢?他,大多数情况下都是“他”;50%念过MBA,     

推进法律服务标准化建设 促进律师行业持续健康发展

正律师法律服务行业现状由于我国律师行业恢复重建只有约30年的历史,加上我国又缺乏深厚的法治传统,如何进一步开拓律师法律服务领域,让律师法律服务深入渗透到社会的经济、政治、文化、家庭等各个方面,是摆在我们面前的一项重大任务。显然,提高法律服务质量,让社会各阶层、各领域都能从律师法律服务中感受到物有所值,是完成这一重大任务的根本举措。也就是     

基于哈尔滨市律师行业开展党的群众路线实践引发的思考

中国要建设社会主义法治国家,律师作为中国特色社会主义法律工作者不仅是重要的参与者,而且是重要的执行者,律师行业的健康发展关乎着中国建设法治国家的进程．律师行业党的建设关乎着党的十八大精神在律师行业的具体实践。毛泽东同志把党群关系比作鱼水之情,十分形象,也十分正确。全市律师行业深入开展党的群众路线教育实践活动．既引领全市律师特别是党员律师牢固树立了群众观点、服务意识．妥善处理好血肉关系、鱼水关系,保持弘扬了优良作风、清廉本色,有效解决好突出问题、疑难问题,又提高了律师行业管理人员的思想认识,清醒深刻地认识“我是谁、为了谁、依靠谁”这一基本问题,使工作作风进一步转变．党群关系进一步密切,为民务实清廉形象进一步树立。     

律师代理购房制推行之困

在房地产事务越来越需要法律服务的今天，在普通消费者“为权利而斗争”的意识越来越强的今天，本刊律师专栏应运而生了，希望这一栏目能成为法律专家的言论阵地、单位预防风险的服务平台、普通百姓的维权利剑。     

律师纷说《解释》法律效力

今年5月7日,最高人民法院通过并颁布了《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》,《解释》从商品房买卖合同的形式、效大、销售广告和销售资料、销售欺诈、房屋交接、房产证的办理以及《解释》的时间效力等方面,就如何适用法律     

大型企业用户安全管理体系的建设与思考

分析了胜利油田在用户管理面临的主要问题,提出构建油田统一的用户管理中心,介绍了系统设计目标和技术解决方案,包括统一的身份管理、统一认证和访问控制、集中的审计、帐号合规管理、统一的安全接入服务等,为油田企业打造企业级的用户安全管理体系奠定技术基础。     

悬赏广告——关于律师风险代理的法经济学分析模型

都商报曾刊登了一篇关于律师风险代理的案例：杨某和成都某律师事务所律师余某签约实行“风险代理”，即如果律师帮杨某打赢借款官司，杨某就支付10000元律师费；如果官司没打赢．律师分文不取。此官司一审败诉，后经律师努力，在二审中为杨某打赢了官司。但最后扬某以没戴眼镜签合同时不知道律师把10000元“打点费”写成律师费为由，拒绝支付采律师10000元律师费。法院最后的判决，认为该风险代理合同成立，这一万元律师费该。     

浅析网络信息安全技术

文章总结分析了网络信息的几种安全技术,并简要叙述了安全技术的具体应用。