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所谓洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程。“洗钱”是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题,洗钱不仅损害了金融体系的安全和信誉,而且对于正常的经济秩序、社会风气、社会稳定具有极大的破坏作用和不利影响。做好反洗钱工作是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要,是严厉打击经济犯罪的需要;是遏制其他严重刑事犯罪的需要,是维护金融机构诚信及从事稳定的需要,必须引起我们的高度重视。 相似文献
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2004年12月3日,湖南省召开了全省打击整治盗窃破坏电力设施和窃电犯罪专项行动动员部署会。一场声势浩大的打击涉电犯罪的“攻坚战”在湖南打响。 相似文献
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<正>随着第三方支付的普及,以及各部门不断加大对传统洗钱手法的打击力度,借助第三方支付工具"跑分"洗钱这一新型洗钱方式发展较为迅速。本文从"跑分"洗钱概念出发分析其运作流程,提出识别"跑分"洗钱的特点,并针对性的提出加强跨部门合作、引导第三方支付机构加强对"跑分"洗钱的监测分析等建议措施、阻断互联网传播等建议。 相似文献
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近年来,伴随国内消费需求呈现多元化发展,不法分子在利益驱使下,非法走私卷烟,严重扰乱卷烟市场经营秩序,损害国家利益,特别是走私以加热不燃烧卷烟为代表的新型烟草制品呈现上升趋势,需要加强多部门执法协作,持续加大打击卷烟走私的高压态势。本文通过对当前卷烟市场特点、卷烟走私形势及加热不燃烧卷烟走私的新特点进行分析,从不同角度分析查处卷烟走私案件的法律适用,对构建政府主导、多部门参与的联合打击卷烟走私协作机制提出建议。 相似文献
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回顾
1.原油
7月份,国际原油价格一度走势强劲。以色列警告准备对伊朗进行军事打击,巴西石油工人罢工,加深了市场对供应安全的忧虑,造成WTI价格一度飙升至145美元/桶以上。中旬后,经济疲弱引发需求隐陇,加之供需紧张局势暂时缓解,导致国际原油价格大幅下挫。7月份,WTI轻质原油、英国布伦特原油以及亚洲迪拜原油的现货价格,平均分别为133.30、133.18和131.27美元/桶,除WTI原油较6月份下降0.63美元/桶外,布伦特和迪拜原油分别较6月份上涨0.74、3.45美元/桶。 相似文献
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回顾
1.原油
3月份,中东、北非局势仍是影响国际油价波动的主要因素。虽然国际油价受日本大地震引发海啸和核危机的影响一度有所回落,但随着多国部队对利比亚进行空中军事打击,该国紧张局势进一步升级,油价坚挺上扬。当月美国WTI、 相似文献
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罗三洋 《中国民营科技与经济》2014,(9):66-74
道光皇帝派林则徐去广东禁烟,无疑是中国历史上划时代的事件。对于此事的起因,清朝以来的传统解释是这样的:因为英美等国对华鸦片走私严重伤害了中国社会,并造成白银大量外流,鸿胪寺卿黄爵滋上奏《请严塞漏卮以培国本折》,要求严禁鸦片。经大臣讨论,以林则徐为首的严禁派驳倒了以琦善为首的弛禁派,林则徐于是被道光皇帝派往广东禁烟。 相似文献