金融

上海首例洗钱罪案件宣判；英特尔全美达专利诉讼和解；丰田在日本召回47万辆汽车；菲亚特起诉长城抄袭车型；     

完善洗钱罪定义浅析

《刑法》对洗钱罪的定义直接影响着对洗钱活动的打击力度.本文认为,我国反洗钱投入与洗钱罪判例严重不匹配,其根本原因之一是洗钱罪定义不够科学,应根据反洗钱工作需要对洗钱罪定义进行修订.     

我国洗钱罪中存在的问题及完善对策

目前洗钱犯罪活动日益猖獗,与国际及世界各国反洗钱犯罪的刑事立法规范相比,我国有关洗钱犯罪存在一些问题,如洗钱罪的主体范围、罪过形式有限,上游犯罪范围过窄等。《中华人民共和国反洗钱法》的实施将对我国反洗钱工作起到至关重要的作用。由于我国的反洗钱刑事立法起步较晚,反洗钱方面缺乏实践经验,因此对我国的反洗钱活动从立法以及司法实践的层面都提出了更高的要求。     

浅谈当前开展反洗钱工作的几个重点途径

金融业在反洗钱斗争中的地位和重要性不容质疑，当前形势下如何迅速有效地开展工作，扼制猖獗的地下洗钱活动，树立我国金融业良好的国际形象，面临着种种困难和挑战。笔认为应在如下几个方面的工作中加大力度，取得突破。     

论洗钱罪的构成要件

洗钱犯罪严重危害着世界金融秩序的安全,一直是国际社会主要打击的犯罪对象之一。随着我国立法的发展,洗钱罪的内容也得到了扩充,本文参照我国《刑法》以及刚刚通过的《反洗钱法》,就洗钱罪的构成要件及其认定进行理论上的探索。     

论完善我国反洗钱配套制度

“洗钱”一词起源于本世纪20年代的美国。70年代“洗钱”开始进入法律领域。关于洗钱的定义很多，不同国家和组织、不同行业从不同角度对洗钱进行界定。     

中国拉开金融反洗钱序幕

2002年9月11日，对中国反洗钱工作来说，这将是有历史意义的一天，这天上午，一个有四大国有商业银行、股份制商业银行、政策性银行行长参加的全国反洗钱工作会议在人民银行的办公大楼里悄然举行。公安部、财政部等国务院有关部门也派要员出席。     

关注财产保险公司反洗钱工作的几个思想误区

文章仔细分析了财产保险公司在反洗钱工作中存在的几个思想误区,给出了做好反洗钱工作的几点建议,从而使犯罪分子无法通过财产保险公司进行洗钱。