从陈水扁“洗钱门”谈洗钱罪的刑事立法完善

经济全球化和社会信息化使得洗钱活动更为便捷,洗钱犯罪已经成为危害国际社会秩序和社会信用的一大“毒瘤”,引起各国的普遍关注。通过对陈水扁“洗钱门”事件的探讨,分析我国反冼钱的现状以及洗钱犯罪的危害性,在借鉴国外先进立法的基础上提出我国在反洗钱方面存在的问题,分析如何加强我国反洗钱的设想,以期有效遏制洗钱犯罪活动,净化社会信用环境。     

银行转账引发“马拉松”官司

●万元划款人间蒸发,招致教师锒铛入狱,引发惊世“马拉松”官司;●无辜教师为讨公道倾家荡产,上诉不止,辛酸血泪洒满诉讼苦旅。     

洗钱与我国的反洗钱体系

20世纪中期以来,洗钱活动在全球迅猛发展,逐步演变成为一个专门性的、复杂的犯罪领域,以致严重威胁到国家安全,威胁全球发展。反洗钱是一个复杂的社会问题,它所涉及的领域非常广泛,包括法律、金融、税务、商业、外交等。做好反洗钱工作,有利于打击经济、刑事犯罪,维护国家经济金融秩序和金融安全,有利于我国银行业进入国际金融市场,参与国际竞争与合作。     

洗钱罪中的主体问题探讨

洗钱活动的日益猖獗对我国现行洗钱犯罪的刑事立法体系提出了挑战,本文从关于洗钱罪主体范围的学界观点的分析入手,阐述了不能依据＂不可罚的事后行为＂理论否定本犯的可罚性,为完善洗钱犯罪主体规定,有必要将原生罪本犯实施洗钱行为纳入洗钱罪的惩治范畴。     

试论我国洗钱罪的认定与处罚的完善

洗钱是一种复杂而隐蔽的国际性金融犯罪活动。随着全球经济步伐的加快,跨国犯罪的日渐猖獗,各种犯罪活动所产生的收益(赃款),皆源源不断地进入国际金融系统加以清洗。但是,由于我国反洗钱工作起步较晚,各项立法工作滞后,这给准确认定洗钱犯罪带来困难的同时,对于有效地打击洗钱犯罪也产生了羁绊。为此,我国的刑事立法应当更加明确如何对洗钱罪进行认定及其准确地进行处罚。     

洗钱罪客观要件中外立法之比较

比较国内外刑法对于洗钱行为方式规定，主要有以下几点区别：第一，洗钱行为表述的侧重点和表述特点不同。第二，对行为对象表现形式的规定不同。第三，与洗钱犯罪相关的其他犯罪的规定不同。     

金融业反洗钱制度实施的经济学分析

自1997年新<刑法>规定洗钱罪以来,直到2004年我国才首次判决一起洗钱案件,在一定程度上反映出反洗钱制度实施的困难性.2006年<反洗钱法>的颁布,确立了若干预防性的反洗钱制度,体现了以防为主的反洗钱新思路.相应地,制度实施中如何执行好各项措施规定,充分实现金融业反洗钱的目标是未来一段时期反洗钱工作的重中之重.     

我国洗钱罪若干问题探讨与反思

文章认为尽管刑法典设立洗钱罪以来,根据需要对洗钱罪进行了两次修正,逐渐趋于完善,但仍有许多问题值得探讨。