洗钱罪法律适用问题探析

我国从1997年洗钱入刑至今,20年里洗钱罪始终被高度关注,但在理论研究和司法适用中却呈现迥异的局面,一方面学界的研究、争论从未停止,另一方面司法实践中洗钱罪的适用却凤毛麟角。从关于洗钱罪争论的焦点出发,结合近年来洗钱罪的司法适用情况,从法条本身、司法机关的具体实践和部门合作等方面探析洗钱罪面临的困境,为完善立法、破解困局提出意见。     

我国洗钱罪的法律定义及国际考量

近年来，我国的不法分子洗钱活动较为严重，为此，应当借鉴国际通行的有关做法，在立法、司法以及加强反洗钱体系建设方面加大工作力度，以遏制洗钱犯罪活动的蔓延。     

金融机构反洗钱的职责与法律责任

20世纪中期以来，洗钱活动日前猖獗，严重威胁全球经济发展和国家安全。根据国际组织估计，全球每年非法洗钱总额高达1万至3万亿美元，相当于全世界国内生产总值的2%和5%。     

放弃洗钱罪上游犯罪范围之思考

目前我国刑法对洗钱罪的上游犯罪范围仅规定了毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪这七类。但是现实生活中,洗钱罪中的"钱"绝对不只来源于这七类犯罪,其他非法所得或收益的存在使得洗钱行为更广泛的存在,但是针对这七类犯罪以外的非法所得或收益却可以不成为洗钱罪的规制对象,法律的空白和漏洞使得洗钱行为越来越猖狂,本文认为放弃洗钱罪的上游犯罪范围应该早日被立法所接受。     

我国金融业反洗钱存在的问题及对策

反洗钱对我国金融业来说，是一项新工作新任务，本着重论述了当前我国金融业反洗钱工作存在的问题及金融业在反洗钱工作中所承担的主要职责，并提出了有关对策建议。     

洗钱罪中的主体问题探讨

洗钱活动的日益猖獗对我国现行洗钱犯罪的刑事立法体系提出了挑战,本文从关于洗钱罪主体范围的学界观点的分析入手,阐述了不能依据＂不可罚的事后行为＂理论否定本犯的可罚性,为完善洗钱犯罪主体规定,有必要将原生罪本犯实施洗钱行为纳入洗钱罪的惩治范畴。     

洗钱犯罪研究

分析了国外与洗钱罪相关的立法概括和我国刑法对洗钱罪的有关规定,提出了完善我国反洗钱立法的3条建议。     

浅析建立品牌管理体系

研究主要从洗钱的起源引出洗钱罪的概念，分析犯罪分子利用金融机构进行洗钱的三种主要方式和我国当前反洗钱领域的现状，针对现状提出社会公众和金融机构对反洗钱工作认识的难点和不足之处，并就加强金融业反洗钱提出相关建议。     

浅谈洗钱罪

本分析了我国刑法规定的洗钱罪的内涵及构成要件，提出了认定洗钱罪应注意把握的问题。