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221.
信用卡是一种先进的支付、信贷和结算工具,是由银行或专门的信用卡公司签发给资信可靠的用户的一种信用凭证。根据《刑法》第196条之规定,信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,使用伪造、作废信用卡或冒用他人信用卡,以及利用信用卡恶意透支,骗取数额较大公私财物的行为。下面对该罪的基本特征作简要阐述。 相似文献
222.
洗钱犯罪对社会经济和银行业发展的危害及反洗钱工作的必要性 总被引:1,自引:0,他引:1
2003年1月3日,周小川行长签发中国人民银行第l、2、3号行长令,颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称一个规定两个办法),并从2003年3月1日开始实施。“一个规定两个办法”构建了我国银行业反洗钱制度框架,为我国银行业开展反洗钱工作提供了法规上的保障。 相似文献
223.
洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的非法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。洗钱活动与走私、贩毒、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等刑事犯罪相联系,对国家的政治稳定、社会安定 相似文献
224.
企业文化的路怎么走? 总被引:1,自引:0,他引:1
企业文化理论诞生伊始,就有两条路:一是纯粹型企业文化,一是应用型企业文化。纯粹型企业文化理论认为企业本身就是文化的一部分,它将企业文化解释为非经济的内容,即解释为非企业形态的内容,单纯地从人类文化的角度来解释企业文化,认为企业文化并不具体解释企业的运行过程,企业文化就是要起飞; 相似文献
225.
浅析跟单信用证诈骗及其防范 总被引:3,自引:0,他引:3
随着我国加入WTO后国际贸易活动的日趋活跃,与作为当前国际贸易结算主要方式的信用证相关的诈骗犯罪日显猖獗。本文分析了银行国际结算业务中跟单信用证诈骗产生的原因、惯用骗术,并就贸易商和银行分别应采取的对策及立法建设等进行了探讨。 相似文献
226.
所谓洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程。“洗钱”是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题,洗钱不仅损害了金融体系的安全和信誉,而且对于正常的经济秩序、社会风气、社会稳定具有极大的破坏作用和不利影响。做好反洗钱工作是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要,是严厉打击经济犯罪的需要;是遏制其他严重刑事犯罪的需要,是维护金融机构诚信及从事稳定的需要,必须引起我们的高度重视。 相似文献
227.
对新形势下加强基层人民银行安全保卫工作的思考 总被引:1,自引:0,他引:1
一、新形势下基层人民银行安全保卫工作的难点
1、思想认识和管理体制与人民银行职能的调整不相适应。一是部分同志对安全保卫工作“生产现代化、监控设备数字化、防范计算机犯罪智能化”的发展方向以及安全保卫工作管理方式由粗放式管理向制度化、规范化、标准化转变进程加快的认识不足;二是不适应安全管理工作的范围由过去的押运和守库向“大安全”的转变;三是部分领导同志安全意识和忧患意识不强,对安全生产、安全管理重视不够;四是应对突发事件的能力较低,基础工作和安全管理工作薄弱。 相似文献
228.
2004年12月3日,湖南省召开了全省打击整治盗窃破坏电力设施和窃电犯罪专项行动动员部署会。一场声势浩大的打击涉电犯罪的“攻坚战”在湖南打响。 相似文献
229.
230.
将严重侮辱、损毁尸体行为犯罪化具有直觉上的吸引力。然而,自由主义犯罪化立场坚持损害原则和冒犯原则穷尽犯罪化的正当事由,侮辱尸体罪不能通过这一立场得以辩护。基于新自然法理论的法律道德主义立场则主张,国家有责任通过刑法手段回应侮辱尸体的行为。要证立这一立场,关键在于通过建构“人类尊严”和“共同善”这两个核心概念,说明侮辱尸体行为的道德属性和国家强制干涉的正当性基础。人类尊严是一类重要的共同善,国家权力的正当性基础则在于维护和促进共同善。侮辱尸体侵害人类尊严,因而是一种严重的公共道德不当,国家有责任通过刑法对这一类行为做出适当回应。因此,法律道德主义能为侮辱尸体行为的犯罪化提供最佳辩护。 相似文献