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171.
“价格转移”是指以正当的进出口贸易为幌子,在贸易中利用显失公平的商品交易价格向国外或境外转移非法所得的一种洗钱方式。比如,进口时,贸易双方订立协议,进口方以明显高于市场的价格向出口方购买商品,将非法所得作为货款混入正当贸易款项之中向出口方支付,出口方收到货款后再将差额货款分离出来存入进口方在境外指定的账户;采取反向操作,境外非法所得也可以转移至境内,出口时,进出口双方以明显低于市场的价格进行商品交易,交易完成后,再由进口方将差额货款打入出口方在国内指定的银行账户。通过“价格转移”方式洗钱,非法所得可以实现从… 相似文献
172.
鹤壁市本级是省财政厅确定的全省国库管理制度改革试点单位。2002年4月,我们按照财政部改革方案的要求,结合鹤壁实际,确定了自己的改革方案,在市级全面启动了财政国库管理制度改革,基本模式是:建立单一账户体系,实现收支两“直达”.财政与单位之间职权分设,相互监督,做到“分钱的不拨钱,拨钱的不花钱,花钱的不见钱。”经过几个月的运行,改革进展顺利,运行平稳,成效明显。 相似文献
173.
资金运营被称为“企业的血液”。“境内封闭的过渡性账户”方案,通过“账户分离、有限渗透”,引导外汇资金及时回流和有序运营,最大限度地兼顾了跨国公司资金运作的要求和外汇管理政策目标。 相似文献
174.
严格控制并规范预算单位银行账户,既是加强财政管理的业务工作,又是涉及反腐倡廉的政治任务.为从根本上解决当前银行账户管理中存在的弊端和问题,财政部制发了《中央预算单位银行账户管理暂行办法》及《关于中央单位银行账户财政审批有关事项的通知》等文件,授权专员办对驻地中央预算单位的二级以下基层预算单位的账户进行审批。河南专员办从2002年12月下旬开始实施这项工作, 相似文献
175.
《财政监督》2003,(7):28-28
国库集中支付制度改革已历时三年,总的来看,试点进展顺利,运行平稳,国库单一账户体系初步建立,资金收付方式日益规范,收付效率明显提高,财政监督明显加强。但在国库动态监控过程中也发现,一些试点单位和代理银行在资金支付清算中出现了违规或不规范操作问题,有的还较为严重,主要表现为以下六种:表现之一:违规将财政预算内资金转拨到原有的实拨资金账户。一些试点单位违反《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》的规定,将财政预算内资金转拨到本单位或下属单位原有的实拨资金账户。试点单位一般是在财政授权支付方式下,通过预算单位零余额账户转拨资金,这是改革试点资金支付中涉及单位最多、资金数额最大、发生频率最高的一 相似文献
176.
随着我国国民经济的发展和保险市场对外开放步伐的加快,近年来我国保险经营机构不断增多,保险领域外汇业务增长迅速,外汇收支活动频繁,为适应其发展的需要,规范保险市场外汇收支,国家外汇管理局与中国保险监督管理委员会新近联合下发了《保险业务外汇管理暂行规定》。 相似文献
178.
179.
实施国库单一账户制度改革,是财政国库管理迈向法制化、规范化的重要步骤,也是社会主义市场经济向前发展的必然要求. 相似文献
180.