盘点2006年中国十大金融犯罪案件

2006年中国银行业的惊天大案一个接一个,犯罪案件多发高发.这便不能不引起我们的高度警觉.真让我们不禁发出这样的疑问:中国的金库里究竟养着多少"硕鼠"?对于这个亡羊之牢,我们又该做些什么?     

韩国有100多个“君子村”

上世纪70年代．韩国开展了著名的“新村运动”．其中一项重要内容就是法制和道德建设。70年代末80年代初．韩国在广大农村发起了评选“无犯罪村”活动．法务部还专门颁布了相关规定．制定了评选标准和实施办法。“无犯罪村”每年评选一次．一年中不发生任何被检察机关提起公诉、中止公诉、暂缓公诉等级别的刑事案件或送交检察机关的青少年犯罪案件才符合要求。符合标准的乡村。经道（相当于省）政府和地方检察厅审核．每年4月25日“法制节”各地隆重开会。授予“无犯罪村”称号。并发给一定数额的奖金．     

信用卡欺诈犯罪特征及防范对策

2003年以来，中国信用卡市场呈现井喷式增长态势，引起了社会各界的高度关注。然而除了铺天盖地的信用卡营销广告吸引眼球外，频频发生的各类信用卡欺诈犯罪案件也引起了人们的广泛关注。有的持卡人没有消费，却莫名其妙地收到了银行寄来的信用卡帐单，令人摸不着头脑。有的持卡人收到不法分子通过手机短信发布的虚假信用卡消费信息。     

快报

全国 1至10月海关严查走私16万起今年1至10月．今年1至10月,全国海关立案走私案件16275起,其中,走私犯罪立案案数2003起,采取强制措施人数3959人。10月份,走私犯罪立案案数159起,采取强制措施人数286人,打击农产品走私“绿风”专项行动成果进一步扩大。1至10月,全国海关立案偾办农产品走私犯罪案件557起,涉嫌偷逃税额77．2亿元．同比分别增长76．8％、85．5％。     

浅谈突发事件预警体系的建立及应用

金融系统发生的突发事件，是一类严重影响社会治安形势的恶性犯罪案件，一般损失金额较大，不仅给国家造成巨大损失，而且社会影响极坏。目前，在社会经济快速发展，科技手段不断更新的新形势下，犯罪分子越来越多地把犯罪目标指向资金流通的枢纽和集散地的银行，作案手段的现代化程度也越来越高，案发率也成上升趋势。因此，建立健全突发事件的预警体系，防范和打击犯罪，是新形势下的基础工作，也是各级领导干部必须高度重视和认真研究的课题。     

22亿证券大案内幕报道

短短三年,挪用公款高达22亿余元人民币,给国家造成巨大的经济损失。制造这起惊动国务院、中纪委监察部,堪称中国头号证券大案的关键人物,是一个36岁的女人,她仅是证券公司一个营业部经理。     

走私犯罪与诱惑侦查

诱惑侦查是当今世界许多国家侦查走私犯罪的重要措施和手段，我国也在不同程度地适用这一有效方法。由于缺乏必要的规范和指导，实践中存在不少问题，影响了其效能的充分发挥，也极易侵害公民的合法权益。鉴此，本文分析了走私犯罪案件运用诱惑侦查的条件，提出了走私犯罪案件诱惑侦查中诱饵的设计方案，以及走私犯罪案件诱惑侦查的策略和方法，以期能对我国当前的缉私实践提供借鉴。     

工程建设领域中职务犯罪案件特点产生原因及相应对策

近年来,随着我国经济建设的高速发展,大量基本建设工程项目不断上马,呈现出一派蒸蒸日上的繁荣景象。但遗憾的是在大规模的工程建设中,少数干部经不住糖衣炮弹的袭击,贪污、受贿、玩忽职守等职务犯罪案件屡有发生。由于各地建设、水利、交通等工程建设领域职务犯罪频发,在社会上反响很大,客观地分析这些案件的特点和成因,制定     

论未成年人犯罪恢复性司法制度的建构

恢复性司法制度,是在行刑社会化的国际刑罚趋势下诞生的司法制度,是一种中国所逐步引进借鉴的与中国传统法律思想有一定观念契合的国际先进刑事司法模式。它以恢复正义和重塑和谐为基本目标,在处理未成年人案件中表现出巨大的优越性,对未成年人的回归效果极佳。本文首先结合我国未成年人犯罪的特点介绍了恢复性司法制度,接着分析指出了当前司法制度在处理未成年人犯罪方面的不足之处,然后提出了在我国建构未成年人犯罪恢复性司法制度的建议。     

如何防范自助银行业务风险

银行自助业务的发展．既可节省大量的人力成本,也利于银行整合和扩展营业网点资源．同时也可以为客户提供更加便捷的24小时服务。然而伴随着银行自助化服务的快速发展、持卡人群的不断扩大,各种针对银行自助交易的犯罪案件也频频发生．严重制约了银行自助化服务的发展,扰乱了金融秩序,破坏了社会和谐。因此,认真研究银行自助服务的特点以及针对银行自助交易的作案类型,找出切实可行的解决办法,已成为金融工作者、安防工作者的当务之急。