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近年来,频发的金融腐败犯罪案件成为被喻为国家“血脉”的金融业的毒瘤,不仅给国家造成巨大的经济损失,令我国银行业的声誉受损,同时,也暴露出金融在内控机制、风险管理、金融监管方面的制度缺失和能力不足。其中,对高管的监控成为重中之重,于是金融征信工作应运而生,上海已经率先一步,然而,却困难重重…… 相似文献
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近日,农行西宁市城中支行解放路分理处成功堵截了一起用手机盗窃客户金穗卡密码未遂案,并将此案在主任例会上进行了通报、分析,再次强调要加强案件防范,一定要坚持一米线制度,提高一线员工安全经营意识。6月1 4日上午1 0点左右,一名外地男客户来到农行西宁市城中支行解放路分理 相似文献
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随着金融行业的发展,金融自由化程度提高、创新步伐加快、新的衍生工具不断出现,金融业出现了空前的繁荣。但是,伴随而来的是由于金融市场监管不力、内部控制疏漏以及其他各种原因所引发的金融犯罪活动也日趋猖獗。金融犯罪逐步从传统的手工型向现代化、智能化、科技化转变,职业犯罪、有组织犯罪的趋势日益明显,金融犯罪不断演化。然而,相关法律却不足和缺失,这必然给金融犯罪案件的审理以及如何正确适用相关法律增加了难度。 相似文献
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市中级人民法院庄严宣判,被告人县税务所税收征管员郭某因挪用税款人民币1169797.17元,判处有期徒刑13年。这件轰动县地税系统的涉税犯罪案件虽已划上了句号。但此案留给人们许多值得深思的问题。 相似文献
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