商业银行如何更好履行反洗钱义务

洗钱是当前国际金融界面临的最为普遍和严重的问题之一，由于银行业的特殊作用，在犯罪分子进行洗钱的犯罪活动中，部分银行容易被利用，甚至成为犯罪分子的帮凶，这对于国家的经济安全和金融稳定，是十分不利的。因此，作为反洗钱主体的商业银行，必须要树立正确的反洗钱观，严格按照相关法律法规开展反洗钱活动，切实履行法律法规赋予的不可推卸的责任。     

最大限度地发挥旅客列车上多警制的战斗力

目前．铁路公安机关在治安复杂．旅客财物被盗．抢劫案件突出，罪分于活动猖獗的重点旅客列车上实行了多警制。这种多臀制是在乘警长的统一领导下由若干名乘警组成一个战斗整体，它的功能是加大列车治安管理的力度，主动积极地稳定列车的治安秩序．为广大旅客创造一个安全舒适愉快的旅行环境，被旅客们称之为列车“小社会”中流动的派出所。     

设立传销罪的交法构想

传销最初是作为一种经营方式进入我国的,在十几年时间内,发展变异成为一种危害严重的违法犯罪活动,严重扰乱正常的市场经济秩序,直接危害人民群众的生命财产安全,破坏社会稳定,而且屡禁不止,屡打不绝,愈演愈烈.     

未成年人刑事责任范围初探

当今社会日益发展，与此同时犯罪活动也呈增长趋势。在这其中未成年人犯罪越来越显现出它的严重性，它已经逐渐成为全球瞩目的社会问题。虽然未成年人犯罪已经不是一个新鲜的话题，但是它依旧敏感，依旧尖锐。同时伴随着社会、经济、文化的迅速发展，青少年犯罪也逐渐呈现出一些新的特点和趋势，这也引起了全社会的高度重视。2004年9月国际刑法大会在北京召开，在本次大会上再一次确定了未成年人承担刑事责任的年龄底线，这体现了国际刑法对未成年人注重保护，注重教育，注重挽救的总体趋势。但是，如此规定是否就一劳永逸呢?     

“打盗抢”全国在行动

盗抢机动车辆违法犯罪猖獗近年来,全国盗抢机动车犯罪活动日益猖獗,发案率逐年上升。据公安部统计,2000年至2004年五年内,全国被盗抢机动车279万多辆,其中被盗抢汽车29万多辆。2004年,全国共立案盗抢机动车案件689901起,其中盗抢汽车案件87249起,直接财物损失80多亿元,占全部刑     

警察出现在新郎面前……

2003年6月中旬，一个阳光明媚的日子，一对新婚小夫妻在安徽省合肥市的一家高档商品房小区挑选新房。出乎所有人意料的是，警察突然出现了。原来在数个月前，新郎为筹措买新房款项，以房产公司副经理的职务便利，利用当前房产漏洞，骗取了别人购买新房的51万元巨款。日前，新郎许文宝已被浦东新区张江地区检察院以合同诈骗罪依法批准逮捕。     

强化证据意识 加强取证工作

新实施的《刑诉法》和《刑法》对刑事诉讼的证据作出了新的、更高的要求，而繁杂多变的刑事犯罪现状又对公安机关的侦查取证工作提出了严峻的考验。处于刑侦第一线的公安基层所、队的侦查取证工作，具有最基本、最直接、最原始的不可替代、不可逆转、稍纵即逝的作用，因而进一步强化他们的证据意识，加强第一线取证工作，对适应新法实施后刑事诉讼的新要求，从重从快，更有效地打击严重刑事犯罪活动具有重要的作用。     

在海地维和的日子

海地。位于加勒比海北部，面积不到28万平方公里土地、人口800多万。是中美洲的一个岛国。海地是世界最贫穷的国家之一，内乱和内战不止。2004年2月海地发生兵变后，局势持续动荡，各种犯罪活动猖獗。为此，联合国安理会决定向海地派遣多国军警维和部队，以平息当地动乱局势，帮助海地当局恢复正常秩序。根据联合国的安排，我国首批维和警察防暴队125名官兵于2004年9月、10月先后抵达海地首都太子港，在太子港两个最危险的地区太阳城和布莱尔进行巡逻和驻守，执行处置非法游行示威、搜索逮捕罪犯、配合联合国维和部队开展收缴枪支行动等任务。     

增值税专用发票犯罪浅议

增值税管理前提是增值税专用发票的管理。掌握增值税专用发票的要求，识别专用发票犯罪的各种手段是财务人员加强增值税发票管理的首要工作。本论述了如何鉴定增值税专用发票的真伪，如何抵制和预防增值税专用发票方面的违法和犯罪活动。