为企业营造一方净土——金城江水电厂强化治安管理创建企业发展良好环境

金城江水力发电厂强化治安管理机制，以“防、管、建、打”为一体，有效地遏制了各种违法犯罪活动，确保一方平安。从而给厂里的经济发展注进了生机，2002年超额完成发电任务，三产收入创下历史新高，被评为公司安全生产先进单位、思想政治工作先进单位、自治区级文明单位。实现了以良好的治安环境为显著特征的精神文明建设与经济发展齐头并进的局面。其具体做法。     

反洗钱与金融稳定

反洗钱是针对洗钱而言的。洗钱是指将一切非法收入合法化的过程。当前,随着毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的肆虐,洗钱活动在全世界日益猖獗,对各国的经济、金融秩序以及社会稳定均产生了不利的影响。据国际货币基金组织估计,每年世界被“洗”过的钱大约相当于每年全世界各国GDP总和的2％到5％,     

银行视频监控系统的作用分析

从银行诞生之日起，银行安全保卫工作也就同时诞生了。银行作为高风险行业，由于诸多原因日益成为经济犯罪的首选目标。这些犯罪活动不仅给国家造成巨大的经济损失，而且社会影响极坏，使银行的信用和利益受到极大的威胁。违法犯罪行为是侵害银行各因素中的主要因素，也是保卫力量与之斗争的主要对象。在新的社会背景下，新形势、新任务对现代银行的安全保卫工作提出了更高的要求，也使银行安全保卫工作的范围更广、内容更宽、难度更大。同银行犯罪行为作斗争最重要的手段是防范。     

ATM柜员机存在问题的对策与建议

近年来,银行ATM自动柜员机数量不断增多,使用范围不断扩大,给广大人民群众日常生活带来很大便利。由于ATM柜员机大部分为室外墙壁嵌装,采用全天候、自助式操作方式,其防护力较差并     

摧毁“聋哑帮”

福州警方日前破获了一个以聋哑人为主的黑社会性质犯罪集团，23名团伙成员被依法逮捕。     

人民币结算账户管理系统中亟待解决的几个问题

人民币结算账户管理系统(以下简称账户系统)是根据中国人民银行2003年正式公布的《人民币银行结算账户管理办法》开发的账户管理系统应用软件.该系统自2005年4月25日在山东省上线以来,已经运行了近2年的时间,为人民银行加强银行账户管理和维护社会信用、培育公平的竞争环境、提高商业银行内部管理效率、防范打击"三逃一套"(即逃税、逃贷、逃债和套取现金)和洗钱等违法犯罪活动起到了积极的作用.但是随着业务的开展,系统中数据量的不断增大,问题也逐步暴露出来,需要我们认真对待,并予以解决.     

英、法、德反洗钱工作机制及其对我国的启示

洗钱犯罪活动严重危害着世界各国金融体系的安全和政治经济秩序的稳定,许多国家尤其是欧洲经济发达国家为此都建立了有效的反洗钱工作机制,用以加强对洗钱犯罪活动的防范和打击.英国、法国和德国在这方面较为突出,其成功经验主要体现在反洗钱法律体系构建、金融机构反洗钱职责规定、反洗钱组织机构设置三个方面.为了更加有效地防范和打击洗钱犯罪活动,我国应借鉴以上三国的成功经验.     

当前信用卡犯罪的主要形式及防范措施

当前，信用卡正逐渐走进人们的日常生活。信用卡的使用大大地简化了支付手续，有效地刺激了社会消费。但是，在信用卡为社会生活带来极大便利的同时，不法分子的犯罪活动也越来越频繁。据专家估算，目前我国每年信用卡犯罪金额约为1亿元。而且，伴随着信用卡业务的发展，信用卡犯罪活动的手段及其产生的后果都呈加剧之势，这对金融业和整个经济的发展造成了较大的负面影响。认真研究信用卡犯罪的特点，并提出相应的对策，这是金融界和司法部门的共同课题。     

四川破获增值税专用发票犯罪大案涉案税额高达一亿余元

经过一年的严密侦查,四川近日破获一个利用增值税专用发票进行犯罪活动的重大犯罪团伙。其涉案税额高达1,0317亿元,是继“金华税案”和“南宫税案”后又一起伪造、虚开、倒卖增值税专用发票的特大税案。     

关于改进基层人民银行反洗钱监管工作的探讨

反洗钱工作是预防、惩治腐败,维护正常金融秩序的重要手段,在反洗钱监管工作中,基层人民银行起着至关重要的作用。随着我国《反洗钱法》的颁布实施,基层人民银行的反洗钱工作取得了显著成效,但在反洗钱监管工作中仍存在着一些问题。本文中,笔者主要论述基层人民银行强化反洗钱监管的重要性,分析基层人民银行的反洗钱监管工作存在的问题,并提出一系列可行性建议措施,加强反洗钱监管,维护正常的社会金融秩序。