P2P乱象

深圳旺旺贷突然“失联”,600多位投资者的2000万元资金命悬一线;浙江省10余家平台涉嫌进行怍法集资犯罪活动,日前已被公安机关抗案侦查;宜信8亿元坏账难以追网,局部坏账率攀高至15％;     

保险客户洗钱风险评估及等级分类实务研究

随着金融业的快速发展以及金融国际化趋势的日益加快,洗钱作为一种特殊的经济犯罪活动,给金融环境带来了巨大的危害。保险业作为金融行业的重要组成部分,较快的产品创新速度以及多渠道并行的营销方式,使之容易成为洗钱犯罪的利用对象。客户洗钱风险评估和等级分类划分工作是保险业强化反洗钱工作的重要内容。     

重拳出击 打击发票违法 犯罪活动

2011年5月16日,全国打击发票违法犯罪活动工作协调小组办公室在北京召开新闻发布会,公安部、国家税务总局、审计署、最高人民法院、最高人民检察院相关方面负责人出席。本次发布会主要通报2010年全国开展打击发票违法犯罪活动工作的情况及下一步工作安排,并曝光了一批典型发票案件。     

对科研经费审计的思考

2006年中央财政科技支出安排716．04亿元．预计未来几年内我国财政性科技资金投入将超过千亿。据相关资料显示．仅中石化2009年的科研经费投入将达70亿元。但是，伴随着科研经费的上涨，近几年以侵占、挪用科研资金为目的的职务犯罪活动也呈现出了上升趋势。国家审计署2006年第1号审计公告中披露，被审计的45家科研单位中转移、挤占挪用的科研经费就达到了6．69亿元。     

试论旅客列车上犯罪时空的特点

犯罪活动占有的时间和空间简称时空，犯罪时间和空间是犯罪活动的客观存在形式。犯罪时间是犯罪行为发生、发展及持续性的表现。犯罪时间不仅包含着犯罪时间阶段，例如犯罪分子进入现场到离开现场的这段时间，同时还包含祀罪时间阶段中某个犯罪现象的具体发生的时间位置，如犯罪分子在车上割盗旅客衣兜的一瞬间的具体时同，以及犯罪周期性循环往复所处的时间位置，如一伙犯罪分子几次扒上同一车次列车作案的相同时间。最后，还包括犯罪活动与相关事物现象发生的对应时间，     

改变观念、落实措施、争创客车查堵特色

去年，我们认真贯彻执行公安处有关创查堵工作特色的精神，针对客车贩毒犯罪突出的情况，查堵工作以缉毒为重点，从增加民警的查堵意识入手，采取一系列有效措施，加大了查堵力度，取得了较好的战果。尤其是4月公安处查堵工作会议召开后，我们认真学习了客站所的查堵经验，决心以这次会谈为动力，努力把兄弟单位的经验与客车的实际相结合，争创客车的查堵特色，仅下半年共查获各类毒品26批，计7371．3克，吸贩毒人员38名，破贩毒案件26起，其中重特大8起，破案数比去年增加了73%，我们的做法是：     

朱镕基总理在四省（市）打击骗取出口退税工作座谈会上强调：深入开展打击骗取出口退税犯罪活动 努力保持外贸出口较快增长良好势头

中共中央政治局常委、国务院总理朱镕基近日在江苏南京召开的打击骗取出口退税工作座谈会上指出，打击骗取出口退税是继严厉打击走私和骗汇活动之后，又一次集中力量打击进出口环节犯罪行为的专项斗争。各地党委、政府和有关部门一定要按照中央经济工作会议要求和国务院作出的部署，加强领导，精心组织，通力合作，务求这场专项斗争的全面胜利。他强调，     

打击和预防“蚂蚁搬家”成品油走私活动的对策——关于郑洪钧集团走私案件的剖析

近年来,我市成品油走私活动一直是我市反走私工作的重点。97年我国新《刑法》实施以来,走私分子为了窥避法律的制裁,转换走私手法,将成品油走私化整为零,采取少数量多次数的“蚂蚁搬家”式的走私,并在我市番禺区出现了以郑洪钧为首,部分农民、渔民参与的,有组织、有策划、有分工的集团式“蚂蚁搬家”走私团伙,直接冲击和扰乱能源市场,危害民族工业,造成国家利益的巨大损失。为此,广州市打私办和广州海关缉私局共同组成“0202”案调研组     

名刊辑要

关于油价的17个问题 美国《商业周刊》8月23日 在油价创下近年新高之际,《商业周刊》以自问自答的形式,列出17个问题,全面分析了油价上升的原因及对美国和世界经济的影响。它认为,油价上升是因为全球需求大增;全球对石油需求巨大是因为全球经济同步复苏;产油能力不能与需求同步是因为欧佩克在增产问题上的态度不够坚决;投机者的行为是火     

高法 高检是如何对生产 销售伪劣商品犯罪活动进行司法解释的

为依法惩治生产、销售伪劣商品犯罪活动，最高人民法院、最高人民检察院(以下简称两高)根据刑法有关规定，特就办理这类案件具体应用法律的若干问题作出解释，本刊选择与质监执法的有关的部分，以问答的形式介绍如下，以供大家参考。