防止诈骗的几点作法

诈骗是一种以欺骗行为进行的犯罪活动。其诈骗犯罪侵害的客体之一是国家物资储存仓库。我们武汉市商业储运公司各仓库在1995年以前，因管理不够严格曾先后发生诈骗案件多起。犯罪分子的作案手法主要是通过存货单位开票不交款，然后伪造印鉴以及开壹件涂改为抬件、甚至上百件后到仓库进行诈骗。     

加强ATM机安全的技术对策

日前公安部公布了银行卡和银行自助设备（主要是ATM）犯罪活动的十种常见手法。     

对减少流通中现金使用量有效途径的思考

近几年，为进一步加强现金管理，防范和打击经济领域的犯罪活动，人民银行相继出台了一系列加强现金管理的制度。但实际执行情况却不尽如人意，存在央行硬、银行业金融机构软，管理手段落后，风险意识淡薄等方面的问题。     

信息化查账：构筑税务稽查新防线

烟台市国税局把‘数字化查账助手’软件、密码破译软件、恢复删除软件同自行创新拓展的‘易表’查账模版有效结合使用，成为打击利用信息技术进行偷逃骗税分子犯罪活动的有力武器。     

信用卡套现的识别和风险控制探析

近年来，信用卡日益成为银行向消费者提供无抵押小额循环信用贷款刺激个人消费的重要工具。信用卡产业的飞速发展，减少了现金流通，方便了百姓生活，促进了社会经济的进步，但也衍生了消极的副产品：信用卡犯罪活动不断增多，新的犯罪形式不断出现，信用卡套现等欺诈行为日益猖獗。     

临战决策问题分析

近年来，各种严重暴力性犯罪活动有增无减．犯罪分子公然持枪与警察对抗的案件屡屡发生，突发事件频繁出现。在打击犯罪的斗争中，广大公安民警恪尽职守，功勋卓着，不少公安民警为保卫国家和人民生命财产安全光荣负伤甚至牺牲。为极大减少公安民警的伤亡，为适应复杂多变的现实斗争形势，必须迅速35化对暴力犯罪案件和突出险情处置的实战演练，加强临战决策的理论研究。本结合实战，就警力的统一调度、决策程序、信息、应更能力、决策时机和决策地点的恰当选择等临战关键问题进行分析，以期取得最佳临战整体效应。     

假人民币收缴形势及发展趋势——以赤峰市为例

近年来,随着打击假币犯罪活动力度的加大和反假货币宣传的不断深入,人民群众防假反假意识和能力不断提高,有效遏制了假币蔓延,从近几年假币收缴情况来看,假人民币收缴数量呈逐年下降趋势。与此同时,由于制假手段不断翻新、涉假领域不断延伸,人民币制假贩假也出现了新情况、新趋势,值得深入探讨并采取相应措施予以防范和打击。     

惩治涉油犯罪必须刑事与民事并举

在利益驱动及高油价的拉动下,打孔盗油（气）、开井盗油、非法收购原油、盗窃油田物资等涉油犯罪屡禁不止,不仅严重危害国家政治法律制度和经济运行秩序,危及国家石油能源与国有资产安全,而且直接损害着油田企业的经济利益。在当前打击涉油犯罪活动中,针对涉油犯罪成本相对较小,企业损失大且难以挽回等问题,对犯罪者实行刑事处罚与追究其民事赔偿责任并举,     

加强欠发达地区基层央行反洗钱工作

中国人民银行专家曾对国内洗钱数量作过评估,认为每年不少于2000亿元人民币,大体上相当于中国经济总量的2％左右。由于我国目前采取比较严格的银行保密制度,银行账户管理比较落后,票据市场不够规范,金融机构之间支付信息共享网络平台仍未健全,中央银行的控制能力有待进一步强化。所以,走私、黑社会组织、网络诈骗、贪污受贿、赌博、空壳公司、地下钱庄等洗钱犯罪活动在国内都有不同程度的表现。     

晋冀豫三县(市)联动反假币效果好

山西省平顺县、河北省涉县、河南省林州市三县（市）山水相连。这里山大沟深,自然村落分散,三地民间的交往和商贸十分频繁。特殊的地理位置和自然环境,使这里的反假货币形势严峻。近年,人民银行山西省平顺县支行牵头,联络河北涉县、河南林州人民银行启动了晋冀豫三县（市）联动反假货币活动,收到了良好的效果。