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网络实名制又称“网络身份证制度”,是指法律意义上的网络行为人在从事网络活动时应当提供真实有效的个人信息和接受居民身份证确认的制度,也即对于需要在公共区域上网的人员以及在相关网站论坛进行信息发布的人员必须通过确认居民身份证和本人真名后,方可进行有关的网络应用。 相似文献
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<正>近两年来我国商业银行临柜业务风险损失呈几何倍数增长,银行的各类案件层出不穷,既有陈年老案,也有不少新的案件。分析这些案件产生的原因,我们可以发现临柜业务风险占有很大的比重。对于我行来说,风险更多的体现在柜员的日常业务操作之中,因为柜员不按制度规定的业务操作或操作失误等原因,就有可能造成损失风险。下面笔者从三个方面来阐述临柜业务的主要风险点:一、临柜人员素质是形成操作风险的根本所在1.大堂经理或者引导员没有做好把"大堂"关工作,在复印身份证或者要求出示辅助证件时没能核对是否本人,没能做到"赢在大堂"。2.居民身份证核查的风险。由于身份证有效期太长,有的无法辨别是否本人,再加上操作人员不认真而产生风险。操作过程中有时只依赖联网核查系统,身 相似文献
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公民身份信息联网核查制度实行后,银行开立个人存款账户时通过联网核查系统依法核对客户的居民身份证成为了必须履行的法定程序。但是,联网核查系统目前还只能核查居民身份证件,其他证件(如军官证、护照等)尚不能进行联网核查。鉴于使用假军人证件(军官证、士兵证、警官证等)开户进行调包诈骗的犯罪多有发生,银行对以军官证等其他证件开户的,应持审慎态度,并采取相应对策规避法律风险。 相似文献