地方法人金融机构大额和可疑交易数据报送情况探析

一、地方法人金融机构反洗钱数据报送工作的现状大额和可疑交易报告是地方法人金融机构反洗钱工作的核心,与客户身份识别相结合,共同构筑起洗钱防控壁垒。新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》[2016]3号令出台后,地方法人金融机构按照制度要求履行大额和可疑交易报告职责。但是,通过了解发现地方法人金融机构报送的大额和可疑交易数据质量不高,比如把地方财政专户发生的交易也作为大额上报的情况时有发生;对排除的可疑交易数据不能提供完善的排除说明;对黑名单、涉恐名单等缺乏重视等等。上报的大额和可疑交易数据冗余问题仍然存在,报送的数据成案率几乎为零,地方法人金融机构应尽快提高数据报送水平,提高数据监测分析质量。     

北碚区认真做好震后地质灾害防治工作

5月13日上午区地防办先后向各镇街、相关部门和各园区管委会发出了立即开展地质灾害巡排查工作的《紧急通知》、《关于做好抗震救灾抓好地质灾害防治工作的紧急通知》和《关于切实做好当前地质灾害防治加强信息报送工作的通知》进行了检查。     

中央投资项目招标代理业绩报送规范

招标业绩报送是中央投资项目招标代理资格日常管理的重要内容。为做好招标业绩报送工作，现提出如下工作规范：     

信息工作感悟

人们常说，小信息大学问。多年信息工作实践，让我积累了宝贵的工作经验，更增添了几分人生感悟。这里，我结合工作实际，和大家谈谈做好信息工作的一些感受。一，高度重视。信息报送是一项工作，也是一门学问，其中蕴含着丰富的工作理念，也潜藏着深刻的人生哲理。长期以来，     

做好铁路突发紧急信息报送工作的思考

保证突发紧急信息报送畅通是做好应急管理工作的重要环节.分析铁路部门突发紧急信息报送过程中存在的普遍问题,提出高度重视报送工作,切实抓好制度建设,加强队伍建设,以解决新形势下突发紧急信息报送渠道畅通问题,实现第一时间准确掌握第一手信息,为迅速做出研判和部署,快速启动应急预案,开展相关工作奠定基础.     

怎样做好新形势下紧急信息报送

近年来，辽宁省各级党委办公厅（室）信息部门将紧急信息报送工作作为重中之重，按照“规范、科学、优质、高效”的总体要求，完善体制机制，强化责任落实，加强统筹调度，形成工作合力，及时、准确地做好紧急信息报送工作，为推动科学发展、促进社会和谐作出了重要贡献。     

王世成副会长出席轻工行业信息报送工作会并作重要讲话

12月21日，王世成副会长出席了由办公室、信息统计部组织召开的轻工行业信息报送工作会并讲话。会议传达了国资委信息工作座谈会精神并提出贯彻意见；表彰2011年度轻工行业信息报送工作先进单位、先进个人，总结交流2012年信息报送工作经验，研究部署2013年信息报送工作。会议由办公室主任陈建国主持。     

当好雪域高原的“信息雷达”

西藏阿里地区地处祖国西南边陲,与印度、尼泊尔等国家以及克什米尔地区接壤,地域辽阔,高寒缺氧,平均海拔在4500米以上,被称作＂高原上的高原＂、＂世界屋脊的屋脊＂。及时准确地向上级部门报送信息,是边疆民族地区各级领导科学决策的迫切要求,是贯彻落实党的十八大精神、提高执政能力的重要体现,也是各级党委办公厅（室）工作的重要责任。做好边疆民族地区的信息工作,当好高原上的信息＂雷达＂,须注重把握以下环节。