关于加强银行卡案件信息工作的建议

银行卡案件信息的汇总、报送、分析工作是联合整治银行卡违法犯罪工作的基础,及时报送、分析信息是联合整治工作的重要环节。信息报告渠道畅通与否和传递效率高低,直接影响到各级整治办对违法犯罪态势的预测预警、处置等各项工作。因此,及时、准确的信息报告有利于各级整治办及时掌握、分析案件的动态和发展趋势,     

“智”伏自助银行

自助银行,也就是大家天天在使用的自动提款机(ATM)、自动存取款机(CDM),自助查询终端等.它与我们的生活息息相关,在给我们带来方便的同时.也会有一些小烦恼,目前针对这方面的犯罪事件也是时有发生.那么,如何安全的使用自助银行呢?     

论处罚犯罪未遂的根据

我们应该从理论角度和法律角度探讨对犯罪未遂进行处罚的根据。对犯罪未遂进行处罚的理论根据有客观说、主观说和折衷说之争,其中折衷说比较合理。我们应该坚持主客观相统一的原则,以罪过作为处罚犯罪未遂的理论根据。对犯罪未遂进行处罚的法律根据有社会危险性说、主管罪过+实行行为说、犯罪构成说之争,其中犯罪构成说是合理的,处罚犯罪未遂的法律根据是犯罪构成。     

未成年人法律意识现状及对策分析

未成年人作为未来中国的主人,他们的法律意识状况对于我国建设社会主义法制国家有着特殊的意义。本文通过调查,对未成年人法律意识现状进行分析,进而提出相应对策。     

网络欺诈花样翻新RSA从根而治

2009年3月27日,EMC信息安全事业部RSA举行“反网络欺诈在线研讨会”,来自国内银行、证券领域的200多名业务和技术干部参加了会议。RSA安全专家向与会者介绍了当前流行的犯罪软件和木马软件及其最佳防治实践。专家指出,受巨大的经济利益诱惑驱使,网络犯罪组织的技术日新月异、手段千变万化。依靠防火墙、防病毒等传统手段防御犯罪软件和木马威胁,反网络欺诈,等于把重任落在消费者身上。     

从反洗钱角度看《现金管理暂行条例》的缺陷及建议

《现金管理暂行条例》在1988年制定,但是,许多规定不能满足打击洗钱犯罪的需要,无法有效防控洗钱行为,大大降低了对《反洗钱法》防控洗钱的辅助作用,成为我国反洗钱法律体系的一大缺陷。     

重拳出击 打击侵权——浙江省有关部门保护知识产权专项行动集锦

检察机关 我省各级检察机关认真落实国务院保护知识产权专项行动的部署，扎实开展打击制假售假侵犯知识产权犯罪专项立案监督，充分发挥检察机关在打击侵犯知识产权犯罪案件中的职能作用，加强组织领导，狠抓工作落实，取得了较为明显的成效。主要体现在四个方面：     

反洗钱国际合作与犯罪资产分享问题研究

洗钱犯罪具有诸多上游犯罪,腐败犯罪是其中之一。腐败犯罪,特别是跨国腐败犯罪,日益演化成为跨国洗钱犯罪。犯罪行为人利用国际金融快速便捷的汇兑工具,实施转移腐败赃款的活动。通过跨国洗钱活动,可以使犯罪分子获取大量的现金,并进而从事经营活动,聚敛更多的非法财产,获取更多的经济资源,从而为进一步实施腐败活动提供经济支持。为此,国际社会给予高度重视,在腐败资产追回和预防腐败资产转移目标下,探讨反洗钱国际合作,以及犯罪资产分享等理论和实践问题,为腐败资产追回和预防腐败资产转移探索国际合作途径,提高反腐败国际合作成效提供方法上的参考。我国为研究实施《联合国反腐败公约》,投入较大的精力,成立了国家预防腐败局,并广泛开展反腐败国际合作,推动实施《联合国反腐败公约》的步伐。本文就围绕以上问题,从反腐败国际合作实践角度,运用实证思考方法加以研究,以期为反腐败调查、追回腐败资产、开展反洗钱合作提供总结与建议性思想材料。     

略论当前经济犯罪的原因及防治对策

当今,经济犯罪在世界范围内已成为困扰各国政府的严重社会问题,其对市场经济秩序的严重破坏和对国家经济安全的巨大威胁,迫使各国积极探寻应对之策。详细论证了经济犯罪复杂、多样的产生原因,并从立法、司法、社会、合作等角度给出了具体的防治对策。