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51.
浅析反洗钱立法 总被引:1,自引:0,他引:1
蒋颖 《四川经济管理学院学报》2006,(1)
洗钱犯罪发展至今,已成为国际社会非常关注的问题。本文试通过对洗钱犯罪以及国际和国内的反洗钱立法的阐述分析,对其作一个较为清晰的法律界定,并在此基础上结合国际公约、条约及外国立法经验,对我国防范及惩处洗钱犯罪提出相应的建议。 相似文献
52.
行政犯罪研究 总被引:1,自引:0,他引:1
李慧英 《山东工商学院学报》2003,17(5):95-98
行政犯罪的概念源于古罗马法中自然犯、法定犯概念,关于行政犯罪的性质在理论上有不同的观点。立足于我国立法和社会现状提出了以下观点:行政犯罪应当归属于行政法研究范畴;行政犯罪应当包括劳动教养行为、治安处罚行为及刑法中的轻微犯罪行为;行政犯罪应当承担行政刑法责任。 相似文献
53.
青少年犯罪已成为一个世界性的严重社会问题,被称为三大公害之一(吸毒贩毒、环境污染、青少年犯罪)。因此,青少年犯罪问题已成为党和国家密切关注的主要社会问题之一。本文在阐述青少年犯罪研究成果的基础上,分析了青少年犯罪的成因及其防范对策。 相似文献
54.
在校学生犯罪率的不段上升,是一个非常严峻的社会问题。预防、减少在校学生犯罪,学校责无旁贷。本文通过对 在校生犯罪情况的分析,探讨了构建三大"育人网络"作为防范对策的现实必要性。 相似文献
55.
近年来,随着信息网络技术的快速发展,信息网络犯罪呈现犯罪人员去中心化、技术性强、犯罪活动跨境、犯罪人员众多等新态势。笔者在实际案例分析中发现,由于信息网络具有强渗透、快传播等特点,犯罪分子利用网络大肆散播兼职广告,将犯罪工具商品化、服务化。 相似文献
56.
在“流量经济”与“用户思维”加持下,传销形态已发生异变。对于裂变营销属性的认定,应当通过非法传销的实质解读,提炼出传销的元模型,将具有非法传销外观的营销创新予以剥离,形成“拉人头+团队计酬”以及“收取入门费+团队计酬”的二元类型。同时,借助缓和的违法一元论,透视裂变营销中传销违法向传销犯罪的转化逻辑,明确二者之间“质”与“量”的区别。当本罪与诈骗犯罪或集资犯罪发生竞合时,应当充分发挥想象竞合的“明示机能”实现全面评价,并择重处罚。 相似文献
57.
金融犯罪通常指《刑法》分则第三章第四节的破坏金融管理秩序罪和第五节的金融诈骗罪以及《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇,逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》中的骗购外汇罪,共涉及34个罪名。由于金融犯罪专业性强,涉及范围广,我们在办案中也遇到了一些法律适用上亟待解决的问题。 相似文献
58.
信用卡恶意透支是令银行业头疼的顽疾,主要存在频繁透支、骗领信用卡透支、相互勾结透支、诈骗型透支等四种形式。导致信用卡透支防不胜防的主要原因有相关法律法规和信用体系滞后、领卡审核不严、担保措施不力、催收欠款不力及信用卡网络发展滞后等。针时上述原因,应相应的采取加快完善信用卡法制环境、建立全国性个人信用体系、严格资信审查、提高网络管理水平、完善担保制度、加大催收欠款和打击恶意透支的力度等防范措施,尽量把风险控制在最小的限度内。 相似文献
59.
跨国合同诈骗是当前各类跨国经济犯罪活动中比重最大,危害最为严重的犯罪类型之一,并随着世界经济一体化进程的深化呈现出了新的发展趋势.针对当前跨国合同诈骗犯罪的现状,研究分析其发展趋势和形成原因对跨国合同诈骗犯罪的法律规制和防控有重要意义. 相似文献
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