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代守红 《金融经济(湖南)》2008,(8):42-43
目前,我国反洗钱工作正处于初级阶段,作为反洗钱主力军的商业银行,也面临着日益严重的反洗钱工作压力。为确保反洗钱工作在商业银行的有效实施,构建一个科学、合理、有效的反洗钱体系也就显得尤为重要。本文就商业银行建立反洗钱体系的背景、意义、原则、方法、实施阶段等内容进行了详细介绍,并结合商业银行的现状进行了积极探索。 相似文献
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代守红 《金融经济(湖南)》2008,(16)
目前,我国反洗钱工作正处于初级阶段,作为反洗钱主力军的商业银行,也面临着日益严重的反洗钱工作压力。为确保反洗钱工作在商业银行的有效实施,构建一个科学、合理、有效的反洗钱体系也就显得尤为重要。本文就商业银行建立反洗钱体系的背景、意义、原则、方法、实施阶段等内容进行了详细介绍,并结合商业银行的现状进行了积极探索。 相似文献
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反假币宣传效果测评机制的建立与运用 总被引:1,自引:0,他引:1
假币屡禁不止,给国家和人民群众造成了巨大损失,建立科学有效的反假币机制势在必彳亍,本文就反假币宣传效果测评机制的原则、方法和步骤进行了探讨。 相似文献
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