居民个人外币定期储蓄存单抵押人民币贷款问题亟待解决

本文通过对居民个人定期储蓄存款存单抵押人民币贷款违规结汇的不良影响的分析,提出了加强居民个人外币定期储蓄存款存单抵押人民币贷款管理的几点建议.     

如何开展大额和可疑外汇资金交易监测工作

《金融机构反洗钱规定》和《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》及《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称一个《办法》两个《规定》)发布后,国家外汇管理局陕西省分局根据总局的要求,加强领导,及时部署,狠抓落实,积极推动了全辖金融机构对大额和可疑外     

国际反洗公约对我国金融领域反洗钱的启示

一、反洗钱国际公约的基本框架 自二十世纪八十年代以来,国际社会积极探索各国间协调与合作,缔结了一些反洗钱国际条约和公约. (一)<联合国反对非法交易麻醉药品和治疗精神病药物公约>.该公约于1988年12月19日在维也纳通过,是国际社会第一个针对跨国毒品交易和跨国洗钱的法律控制的国际公约.该公约首次在国际公约中确立"不得以保守银行秘密为由"拒绝履行公约所规定的义务的原则.这项创造性的规定是加强国际合作、打击跨国洗钱的重要举措.     

构建西北地区外汇反洗钱工作机制的设想和建议

根据对西本五省区外汇指定银行反洗钱工作的检查情况,本文分析了西北地区外汇领域反洗钱工作的特点和存在的不足,并对加强反洗钱工作及构建西北地区反洗钱机制提出了设想与建议.     

国际反洗钱公约对我国金融领域反洗钱的启示

一、反洗钱国际公约的基本框架 自二十世纪八十年代以来,国际社会积极探索各国间协调与合作,缔结了一些反洗钱国际条约和公约。 (一)《联合国反对非法交易麻醉药品和治疗精神病药物公约》。该公约于1988年12月19日在维也纳通过.是国际社会第一个针对跨国毒品交易和跨国洗钱的法律控制的国际公约。该公约首次在国际公约中确立“不得以保守银行秘密为由”拒绝履行公约所规定的义务的原则。这项创造性的规定是加强国际合作、打击跨国洗钱的重要举措。     

当前外汇指定银行个人大额外币现钞存取及划转报备情况的调查报告

对境内居民、非居民个人大额外币现钞存、取款及划转实行报备是国家掌握个人外币存取大户信息,打击"洗钱"、"外汇黑市",查找"地下钱庄"本、外币资金流动线索,对可疑人员进行有效监控,完善经常项目外汇监管,保证居民、非居民个人外汇正常收付的一项重要的手段.     

居民个人外币定期储蓄存单抵押人民币贷款问题亟待解决

本文通过对居民个人定期储蓄存款存单抵押人民币贷款违规结汇的不良影响的分析．提出了加强居民个人外币定期储蓄存款存单抵押人民币贷款管理的几点建议。     

如何开展大额和可疑外汇资金交易监测工作

<金融机构反洗钱规定>和<人民币大额和可疑支付交易报告管理办法>及<金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法>(以下简称一个<办法>两个<规定>)发布后,国家外汇管理局陕西省分局根据总局的要求,加强领导,及时部署,狠抓落实,积极推动了全辖金融机构对大额和可疑外汇资金交易监测和报告工作的开展.     

加强企业文化建设实现甘肃民营企业全面发展

随着我国社会主义市场经济的深入发展，民营企业在我国经济发展中的重要地位也变得十分突出，企业文化已经成为民营企业竞争力的重要组成部分，因此，加强企业文化建设，提高甘肃省民营企业的竞争力，实现甘肃省民营企业健康、全面发展，显得十分重要。