中国反洗钱工作有效性研究北大核心CSSCISSCI

反洗钱体系的有效性一直是国际上争论的重要课题。本文通过9000份问卷的发放,对人民银行反洗钱工作人员、商业银行反洗钱专职工作人员、商业银行其他业务人员和商业银行临柜人员进行调查,获得大量一手数据,经分析得出结论:1.中国反洗钱立法、反洗钱监管、反洗钱资金监测、反洗钱调查"大部分有效",反洗钱司法诉讼和反洗钱国际合作"基本有效";2.内控制度、金融机构客户身份识别、大额和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存"大部分有效"。     

浅谈市政工程设计项目的时间管理

随着西部大开发的深入进行，成都市城市基础设施建设飞速发展。各级政府和广大市民对市政建设要求也越来越高，不仅要质量好，还要工期短。科学有效的实施项目时间管理是保证项目成功的关键！下面笔者将以“北湖片区”市政设计项目为例，运用项目时间管理工具，探讨市政设计项目时间管理的可行性，以求能在市政工程设计项目实施过程中对项目的时间进行有效管控，最终达到项目预期目标。     

编结国际汇款的滤网——强化国际汇款公司反洗钱监管

目前，进入我国汇款市场的国际汇款公司主要有西联公司、速汇金公司和通济隆公司等，其它国际汇款公司也在积极寻找和开拓我国国际汇款市场。虽然目前国际汇款公司在我国的交易总量并不大，但其业务发展势头十分迅猛，且汇入款大干汇出款。