自贸区洗钱风险分析与对策——以河南自贸区为例

<正>近年来,自贸试验区（以下简称“自贸区”）的建设和发展成为我国新一轮对外开放布局的亮点。自贸区以制度创新为核心,在转变政府职能、促进贸易投资便利化等方面进行了大量探索,成为驱动地区经济的重要引擎。自贸区政策是“先行先试”,区内的法规制度建设也是“摸着石头过河”,反洗钱制度机制建设存在盲区。由于立法本身的滞后性,自贸区尚未建立区域性的反洗钱法规制度或相关规范指引。监管方面,     

反洗钱受益所有人识别难点

近年来,反洗钱受益所有权透明度问题日益成为社会关注的热点.本文通过分析我国反洗钱受益所有人识别难点,对改进受益所有人识别工作提出建议.受益所有人识别难点分析受益所有人识别是反洗钱工作中客户身份识别和尽职调查的重要内容.当前,义务机构在落实受益所有人识别过程中主要存在以下难点.     

现存洗钱罪立法及其适用诊断

洗钱犯罪与恐怖主义、民族极端主义、腐败、贩毒、走私等严重犯罪高度关联,是维持犯罪的"生命线",危害政治经济,影响社会公平,危及国家安全,损害国际信誉,已成为极具威胁力的全球性犯罪行为.我国反洗钱刑事立法起步较晚,洗钱犯罪的定性与国际反洗钱通行的法律规则差别较大,在很大程度上制约了我国参与国际反洗钱合作和经济安全事务.本...