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影响金融犯罪心理形成原因
金融犯罪作为一种社会病态,其形成是多种原因或者多种因素相互作用的结果.从我国当前金融犯罪的状况来看,其形成原因主要有以下几个方面:一是社会原因.社会转犁使中国的社会问题带有明显的转犁期特征,成为转型性社会问题.金融犯罪就是该期具有代表性的经济犯罪类型.社会结构的急剧变动,社会监控的缺失和弱化,是产生金融犯罪的直接根源.二是法律原因.诸多金融犯罪的出现与金融立法和执法活动的缺陷有着很大的关系,从而成为金融犯罪长期屡发不止的重要原因.法律制度不健全、配套性差,导致犯罪分子在从事金融犯罪活动中有机可乘.三是经济原因.商品经济的负面因素,对金融犯罪有巨大的诱惑力.…… 相似文献
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洗钱犯罪的法理界定
洗钱一词源自美国,由英文"moneylaundering"一词直译而来,最初是指一家饭店老板把经常使用的脏硬币用漂白粉洗净.而法律意义上的"洗钱"则来自上世纪20年代.当时美国芝加哥一个以阿里·卡蓬特为首的有组织犯罪团伙的一名财务总监购置了一台自动洗衣机,为顾客洗衣物,而后采取鱼目混珠的办法,将洗农物所得与犯罪所得混杂在一起向税务机关申报,使非法收入和资产披上合法的外衣.简而言之洗钱就足把"黑钱"合法化.如今,全世界每年"洗钱"量大概在1.5万亿至2.8万亿美元之间.…… 相似文献
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