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2011年
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1
1.
对中国保险业与反洗钱工作的思考
穆改珍
《河北金融》
2007,(9)
保险业作为金融行业的支柱产业,面临着被洗钱分子利用的可能。本文从介绍中国保险业基本情况入手,对目前保险业反洗钱工作的现状进行了分析,并提出了保险业做好反洗钱工作一些思路。
相似文献
2.
房地产业洗钱行为的成因分析
穆改珍
《河北金融》
2011,(7):10-11
近年来,房地产市场交易异常活跃,成为人们关注的焦点.由于房地产行业的反洗钱政策或制度尚未建立,一些不法分子便利用国家法律和管理的漏洞,在房地产行业从事洗钱犯罪活动,给房地产行业的健康发展带来危害.本文从房地产行业存在洗钱行为的诱因出发,分析房地产行业可能存在洗钱的手段,提出了完善房地产行业反洗钱的政策建议.
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