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本文立足于当前的反洗钱监管形势、“法人监管”的基本概念以及“法人监管”与“风险为本”的关系,对“法人监管”与“属地监管”进行比较,分析了“法人监管”可能给反洗钱主体带来的变化,进而从新制度经济学的产权、交易成本、制度变迁、企业边界等理论出发对“法人监管”开展分析并提出了相关政策建议。 相似文献
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当前,全国大额现金交易监测试点工作已经期满半年多,客观上需要对监测试点进行总结分析,本文以昆明地区的试点监测为依据,分析我国大额现金交易试点监测制度,结合深圳等地的经验,探讨试点以来存在的问题与缺陷,从监测体系、监测与监管、思想观念、人才培养等方面提出对改进我国大额现金交易监测工作的相关建议。 相似文献
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