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随着高新技术在金融机构的不断应用,在方便客户的同时,也给犯罪分子洗钱带来了便利。本文从央行刚颁布的三个文件中体会出来的观点——无论是通过现金或以电子为媒介现金交易,小额保持匿名,而大额和可疑交易应可以查明各种具体信息——出发,思考了金融机构如何在新形式下反洗钱的策略,并提出了一些具体建议。 相似文献
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科技高速发展背景下金融机构反洗钱的思路探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
随着高新技术在金融机构的不断应用,在方便客户的同时,也给犯罪分子洗钱带来了便利.本文从央行刚颁布的三个文件中体会出来的观点--无论是通过现金或以电子为媒介现金交易,小额保持匿名,而大额和可疑交易应可以查明各种具体信息--出发,思考了金融机构如何在新形式下反洗钱的策略,并提出了一些具体建议. 相似文献
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邹权 《湖南税务高等专科学校学报》2004,17(1):63-64
图书馆职业道德的内涵是:“对工作,忠于职守,精益求精;对文献,爱护备至,积极利用,对读者,满腔热诚,千方百计;对同事。严于律已。顾全大局;对外部,精诚合作,公平竞争。”图书馆员要树立良好职业道德应采取以下措施。第一,要提高思想政治方面的素质;第二,要提高业务素质和文化素质;第三,要把职业道德建设和馆员实际问题结合起来。 相似文献
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邹权 《湖南税务高等专科学校学报》2021,(4):28-34
跨境数字经济在全球经济贸易格局中占有了越来越大的比重.我国税收征管在识别跨境数字经济纳税人、跨境避税、征管方式落后等问题上的弊端愈发凸显.根据跨境数字经济无形化、虚拟化的特点,结合税收现代化的实现方式,就如何解决税基侵蚀、保护我国税收管辖权、推动数字经济发展提出建议. 相似文献
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