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1.
银行国际业务反洗钱趋势及特征
金江东
《中国金融》
2022,(10):60-61
<正>近年来,国际业务反洗钱形势受到政治、经济等多方面因素的影响发生了复杂而深刻的变化,洗钱手段越来越复杂化、多样化和隐蔽化。在国际业务反洗钱整个链条中,商业银行既是前端,也是核心,因其网点数量多、客户群复杂庞大、支付网络发达等特点,洗钱案件频发。商业银行如何防范国际业务反洗钱风险,已然成为其急待解决的问题。
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