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1.
招商银行信用卡反电信诈骗链式防控体系
文竹
何成兴
邱静
孙旭
阎佶
李娟
左莎琳
张佳萍
严仁蛟
赵敏嫱
《中国信用卡》
2023,(8):46-50
<正>近年来,电信网络诈骗犯罪持续呈现高发态势,严重危害民众财产安全,为此国家采取了严打高压的多重举措,《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的正式施行也让电信诈骗的打击治理达到更新的法治高度。在传统第三方欺诈风险中,发起交易或操作的是伪冒者,银行可以根据伪冒者和客户行为特征的差异有效甄别风险,但是在快速变化、产业化的电信诈骗生态下,主要风险形态是客户被伪冒分子诱骗、胁迫,进而按照对方要求进行操作,如果得不到及时保护,
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