从内蒙古“9．27”地下钱庄案透视反洗钱工作之难点

本文重点通过内蒙古“9．27”地下钱庄案的侦破对涉及此类案件的洗钱特点进行了规律性的总结，归纳出了地下钱庄洗钱犯罪活动由沿海向内地渗透透漫延的特寥、动向和发展趋势，同时对地下钱庄反洗钱工作开展中的难点进行了系统归纳，从而提出了治理地下钱庄的政策措施，规范治理地下钱庄应坚持“正邪分离，准管分开，疏堵结合”的方针，而不宜采取“两头堵”的政策取向。     

内蒙古中小企业金融服务的现状、成效及建议

中小企业是经济发展中的关键力量之一，是实现内蒙古自治区就业增长的主力军，是构建多元发展产业体系的主体，是形成多级发展城镇化格局的主要支撑。支持中小企业健康发展，对于我区经济克服国际金融危机影响、保持平稳较快发展，具有重要战略意义。     

对制定内蒙古中长期反洗钱规划的战略思考

经过五年的艰苦努力,内蒙古自治区反洗钱工作成绩斐然,伴随着改革开放的不断深入．内蒙古的反洗钱事业也进入了一个新的发展阶段。认真总结前五年的经验教训．展望今后广阔的发展前景．牢牢抓住二十一世纪前二十年的战略机遇期,紧紧围绕党中央国务院的战略部署,充分发挥内蒙古的区位优势．把反洗钱工作推进到一个崭新的发展区间,是我们面临的一项重要课题。制定一个符合国家发展战略、内蒙古区情和与国际接轨的区域反洗钱发展规划成为推动内蒙古反洗钱事业向更广空间、更深层次发展的重要抓手．也必将成为下一步内蒙古反洗钱工作科学发展、和谐发展的指导纲领和行动指南。     

特定非金融机构反洗钱监管研究

金融行动特别工作组每年发布的洗钱类型趋势研究报告不断强调关注特定非金融机构存在的洗钱风险,要求有关国家考虑采取应对措施,扩大反洗钱措施的覆盖范围。我国在将金融机构全部纳入反洗钱监管范围后,应尽快实施对特定非金融机构的反洗钱监管。