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《中华人民共和国反洗钱法》（以下称《反洗钱法》）颁布施行以来,中国人民银行认真履行相关职责,会同银监会、证监会、保监会制定和颁布了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下称《客户身份识别办法》）。人民银行各分支行在2007年下半年普遍对辖区内的保险业金融机构开展了反洗钱现场检查,促进了保险业金融机构反洗钱工作的展开,但在《客户身份识别办法》中, 相似文献
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非现金支付工具作为一种现代化支付手段，在市场经济的发展中日趋重要。我国已基本形成了以汇票、支票、本票和银行卡为主体，汇兑、定期借记、直接贷记、网上支付等结算方式为补充的非现金支付结算体系。其特点是低成本、方便快捷、使用范围广。但其在实际交易中的使用率却较低。 相似文献
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在商业银行经营体制改革不断深化、金融产品定位追求利润与效益的今天,金融IC卡的系统建设任务重、发行成本高、市场定位难,导致目前金融IC卡在我国金融业的发展缓慢,尚未形成系统性、规模化的发展局面。 相似文献
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