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张企元 《金融经济(湖南)》2014,(12):11-13
本文在调查了解对信用卡洗钱犯罪典型案例剖析的基础上,分析了信用卡业务的犯罪特点及洗钱风险,并提出了应对防控洗钱风险的对策和建议. 相似文献
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近年来,银广夏、蓝田、农凯以及德隆等上市公司关联体系风险相继爆发,给银行造成巨大损失,也引起社会广泛关注。金融系统必须重视和加强对上市公司体系信贷风险的防范,并采取有效措施予以综合治理。 相似文献
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近年来,金融机构贷款发放向大城市、大行业和大企业集中的趋势日益明显,引起了各方面的广泛关注.为摸清信贷集中问题的现状及成因,促进信贷结构的进一步调整和优化,我们对湖南近三年来的贷款投向进行了专题调查分析. 相似文献
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张企元 《金融经济(湖南)》2008,(9):48-49
2008年上半年,我们组织开展了对证券、保险业的反洗钱现场检查,通过检查,有效促进了证券、保险行业的反洗钱工作.同时,也发现一些值得关注的问题,对此进行深入探讨有助于进一步提高反洗钱工作成效. 相似文献
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中部与东西部地区经济金融发展实证分析与加快中部发展的金融对策 总被引:2,自引:0,他引:2
改革开放特别是上世纪九十年代以来,中部经济金融发展与东部的差距越来越大,在某些方面,甚至与西部也存在差距。本文通过对中部与东西部地区经济金融发展指标的对比实证分析,提出若干促进中部发展的金融政策建议。 相似文献
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