强化银行代位履职监管

银行经营目标与外汇监管目标的差异，会形成对贸易背景真实性审核的不同效果，这会给企业构造虚假转口贸易以可乘之机。     

新机遇下高明区银行业机构支持地方经济发展的存在问题及政策建议

随着粤港澳大湾区规划的实施、珠三角新干线机场项目的落地和珠江西岸先进装备制造产业的加速壮大,佛山市高明区将掀起一场交通运输网络、基础设施以及工业园区的建设大潮,高明区的银行业机构也将迎来新一轮的发展机遇。如何借力这股东风,支持地方经济发展,壮大自身实力,提供更优质的金融服务,将是摆在高明区银行业机构面前的新考题。笔者通过实地调研,了解了各银行业机构存在的问题和困惑,并籍此提出相关思考和建议。     

强化对银行代位履职的监管

部分银行在利益驱动下置业务真实性审核于不顾，为虚假转口贸易创造了条件；而监管部门对银行代位履职的监督和指导不足，也为企业和银行提供了可乘之机。     

浅谈网上银行业务的反洗钱监管

文章阐述了网上银行的概念及其发展概况，指出了网上银行业务存在易被利用于洗钱的特点以及在监管中的薄弱环节，并借鉴国外网上银行业务的反洗钱监管措施，提出了相关的政策建议。