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近年来,由于中国房地产业的快速发展和透明度低等因素,通过房地产业进行洗钱不仅可以保值增值,而且隐蔽性强,因此房地产业成为不法分子更加"青睐"的洗钱通道,而房地产业无疑将成为今后反洗钱工作的前沿阵地。国际旅游岛政策的出台,给海南省带来了新的发展机遇,也带动了海南省房地产价格的迅速上涨,房地产市场出现异常变动,短期内出现"价量齐升"的态势。为维持房地产市场的平稳运行,政府不断出台一系列措施进行调控,其中以限购政策为严厉,限购政策对今后在房地产行业开展反洗钱工作也有一定的影响作用。 相似文献
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论我国金融控股公司的立法模式 总被引:1,自引:0,他引:1
近年来金融控股公司在我国有了长足发展,在现实经济生活中,各类金融控股公司在某种程度上处于脱法状态,蕴含着极大风险,金融控股公司亟需专门的法律规范和强势金融监管。拟从各国(地区)金融控股公司立法经验入手,在对我国金融控股公司现状分析的基础上,提出我国金融控股公司的立法应采取分步进行的方式,并对监管模式及内容进行了初步探讨。 相似文献
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随着我国银行卡业务的快速发展,不法份子利用银行卡作为洗钱犯罪工具的情况越来越多。本文重点研究银行卡及与其密切相关的特约商户的潜在洗钱风险,并提出了相应的反洗钱措施。 相似文献
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上市公司关联担保作为上市公司的一种经营行为,是一种正常的经济现象,具有保障债权实现、促进资金融通的功能,是某些融资方式实现的必要条件。但是,上市公司关联担保对传统法律制度提出了挑战,可能导致公司的法人人格被滥用及担保制度的功能异化。因此,必须采取利益衡量的方法。对其作出正确的价值评判,平衡各利益主体之间的利益。 相似文献
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在市场经济的长期实践中,西方国家建立了不同模式的社会信用体系,总括起来有两种基本模式:一是以美国为代表的企业经营模式,大量使用私人征信机构;二是以德国等为代表的政府主导模式,依靠国家建立的公共征信系统。两种模式在法律框架、信息征集范围、信息使用范围、监管方式以及发展趋势等方面都各有不同。本文通过对两种模式的对比,分析其优劣,总结其对建设我国社会信用体系的启示。 相似文献
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中间业务已成为我国商业银行经营的重要目标和任务。然而,在商业银行发展中间业务的过程中,我们必须充分关注其中隐藏的一些法律风险与障碍,并采取,必要的应对措施,以确保中间业务在合法合规的前提下实现健康发展。本文拟就商业银行中间业务的法律风险及其防范措施进行初步探讨。 相似文献