基于大数据的金融机构反洗钱研究简

洗钱行为给社会政治和经济秩序带来严重危害,信息化时代的反洗钱工作面临工作量大、时效性差、资金转移更快捷隐蔽等问题的挑战。大数据研究计划是21世纪信息革命的第二次浪潮。本文提出基于大数据的反洗钱系统框架,面向多种来源的海量数据,从数据采集、深度分析和挖掘、可疑行为追踪和溯源以及数据呈现等方面,论证构建金融机构反洗钱系统的可行性。