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期货市场规模小、客户数量少,但同时交易具备高投机、高风险、高流动性特征,因此,通过可疑交易报告防范洗钱风险,是期货公司履行反洗钱义务的重点。结合人民银行总行反洗钱大额和可疑交易报告综合试点工作统一部署,在人民银行重庆营业管理部的指导和帮助下,中信建投期货公司对提升可疑交易报告有效性进行了积极有益的探索,取得较显著的成效。 相似文献
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近几年来,伴随着我国国际收支的双顺差,外汇储备日益增加引起了人们越来越多的重视。高额外汇储备会同时为我国经济发展带来积极和消极作用,国内外众多学者也从不同角度进行了分析和研究。本文从制度因素(强制结售汇制和外汇制度)、根本原因(内外经济失衡)、直接条件(国际收支双顺差)三个方面分析了我国高额外汇储备形成的原因,并对其管理提出了对策:优化外汇储备的货币结构;提高收益率;扩大对外直接投资。 相似文献
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期货交易具有高流动性、高杠杆性、高隐秘性等特点,潜在较高的洗钱风险。本文从期货交易特点入手,分析通过期货行业进行洗钱可能采取的方式及行为特征,并提出相应的风险防控建议。 相似文献
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一、引言
洗钱已成为全球金融体系面临的巨大挑战。据国际货币基金组织(IMF)估算,全球洗钱金额已占到世界GDP的2%-5%。随着国际政治、经济、社会生活的日益密切,为实现特定目的的有组织犯罪、恐怖活动或武器扩散活动,犯罪分子已不满足于只通过本国境内的金融活动进行非法资金清洗。在很大程度上,跨境洗钱已逐渐演变为当前洗钱犯罪的主要形式。 相似文献