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2013年
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1.
基层金融机构反洗钱工作存在的问题与建议
陈芳
殷文哲
周筱瑜
《时代金融》
2012,(35):34
为有效打击洗钱违法犯罪活动,我国不断加大反洗钱工作力度,积极探索反洗钱工作的新方法和新措施,从建章立制、组织机构建设、反洗钱人员教育与培训、对金融机构的检查监督等方面入手,取得了一定成效。然而,当前基层金融机构反洗钱工作中仍存在诸多问题,亟待关注和解决。
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2.
单位银行结算账户频繁开销隐藏的问题应予重视
简
周筱瑜
胡峰
《时代金融》
2013,(35):167+171
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